（上接B869版）

公司第五届董事会颓唐董事戴建君、储昭立、龙超已向董事会提交了2023年度述职申诉，并将在2023年年度鼓舞大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度颓唐董事述职申诉》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

三、审议通过《对于2023年年度申诉全文及纲目的议案》

根据公司2023年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯(002792)股份有限公司2023年年度申诉》及纲目，对公司筹画、财务现象进行了分析转头。申诉的编制和审议要领相宜《公司法》《深圳证券来往所股票上市功令》等法律法例，《公司规则》等规章轨制的要求；申诉内容简直、准确、完好地反馈了公司的骨子情况；不存在职何作假纪录、误导性述说大约要紧遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度申诉》（公告编号：2024-020）和《2023年年度申诉纲目》（公告编号：2024-019）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

四、审议通过《对于〈2023年度财务决算申诉〉的议案》

根据公司2023年筹画情况，公司整理编制了《2023年度财务决算申诉》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

五、审议通过《对于2023年度计提财富减值与核销财富的议案》

根据《企业管帐准则》和《深圳证券来往所股票上市功令》等关联规矩，为愈加简直、准确地反馈公司截止2023年12月31日的财富现象和财务现象，公司及下属子公司基于严慎性原则，对各类财富进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、财富减值的财富计提了减值准备，对相宜财务核销证实条件的财富经走访取证后，证实骨子形成亏损的财富赐与核销。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年度计提财富减值与核销财富的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》

在兼顾鼓舞的合理投资呈报和公司中远期发展狡计的基础上，现提倡如下分配预案：拟以公司总股本402,056,966股，剔除回购专用证券账户已回购股份650,500股的401,406,466股为基数，向举座鼓舞每10股派发现款股利2元（含税），共计派发东谈主民币80,281,293.20元，不送红股，同期以成本公积金向举座鼓舞每10股转增3股，即转增120,421,940股，本次分配后公司总股本增至522,478,906股（具体股数以实施罢了后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证实的股数为准）。如在本公告表露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授予股份回购刊出、要紧财富重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总数，每股转增比例不变,相应调整转增总股数。

上述利润分配预案详细探究了公司现在行业特质、公司发展阶段、筹画经管和中永恒发展等身分，相宜关联法律法例、《公司规则》及《公司改日三年鼓舞呈报狡计（2021年-2023年）》对现款分成的规矩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案还是公司颓唐董事特意会议审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

七、审议通过《对于〈2023年度里面适度自我评价申诉〉的议案》

根据现行法律、法例、递次性文献要求，公司经管层对公司2023年度里面适度的有用性作出评价。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度里面适度自我评价申诉》。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《对于〈2023年召募资金年度存放与使用情况专项申诉〉的议案》

经审查，容诚管帐师事务所（非常平庸结伙）出具了《对于广东通宇通讯股份有限公司召募资金年度存放与使用情况鉴证申诉》（容诚专字[2024]518Z0419号），公司2023年度召募资金存放与使用情况具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年召募资金年度存放与使用情况的专项申诉》（公告编号：2024-023）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

九、审议通过《对于向银行肯求授信额度的议案》

为根据坐褥筹画需要，为确保公司有饱和的流动资金，公司拟向银行肯求不跳跃38亿元银行详细授信额度，并提请鼓舞大会授权董事长或总司理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项。上述授信、授权事项的有用期从公司2023年年度鼓舞大会审议通过之日起至公司2024年度鼓舞大会召开之日止，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于向银行肯求详细授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

十、审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款经管的议案》

为进步资金使用效率和收益水平，在不影响往常筹画的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现款经管，择机购买低风险、短期（不跳跃一年）的银行等金融机构的保本痛快居品，痛快额度不跳跃10亿元东谈主民币（不含大额存单），在上述额度内，资金不错回荡使用，有用期从2023年年度鼓舞大会审议通过之日起至公司2024年度鼓舞大会召开之日止，期限内任一时点的来往金额（含前述投资的收益进行再投资的关联金额）不应跳跃委用痛快额度。同期提请授权公司法定代表东谈主在上述投资额度内签署关联合同文献，公司财务认真东谈主认真组织实施，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于使用闲置自有资金进行现款经管的公告》（公告编号：2024-025）。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

十一、审议通过《对于2024年第一季度申诉的议案》

根据公司 2024年1月至3月的运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2024年第一季度申诉》，对公司筹画、财务现象进行了分析转头。申诉的编制和审议要领相宜《公司法》《深圳证券来往所股票上市功令》等法律法例，《公司规则》等规章轨制的要求；申诉内容简直、准确、完好地反馈了公司的骨子情况；不存在职何作假纪录、误导性述说大约要紧遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度申诉》（公告编号：2024-026）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《对于变更管帐政策的议案》

财政部2023年10月25日发布的《对于印发〈企业管帐准则解释第17号〉的奉告》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第 17 号”或“解释”），对解释第17号“对于流动欠债与非流动欠债的分手”内容在初次施行解释的规矩时，应当按照解释的规矩对可比时间信息进行调整，公司自2024年1月1日起施行该规矩。对解释“对于供应商融资安排的表露”内容在初次施行第17号解释的规矩时，无需表露可比时间关联信息，公司自2024年1月1日起施行该规矩。“对于售后租回来往的管帐处理”内容允许企业自觉布年度提前施行，若提前施行还应当在财务报表附注中表露关联情况，公司自2024年1月1日起施行该规矩。

施行解释第17号的关联规矩对公司申诉期内财务报表未产生要紧影响。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于管帐政策变更的公告》（公告编号：2024-027）。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《对于开展2024年度期货和繁衍品来往业务的议案》

为有用适度汇率风险敞口和大量商品价钱波动带来的影响，公司拟开展2024年度期货和繁衍品来往业务，瞻望开展的关联业务动用的来往保证金和权益金上限为1,000万好意思元，年度任一来往日握有的最高合约价值不跳跃6,000万好意思元（包括但不限于好意思元，最高额度不跳跃兑换成好意思元的最高额度），上述额度内可轮回回荡使用，决议有用期自鼓舞大会审议通过之日起12个月内有用。公司编制《对于开展2024年期货和繁衍品来往的可行性分析申诉》当作议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于开展2024年度期货和繁衍品来往业务的公告》（公告编号：2024-029）和《对于开展2024年期货和繁衍品来往的可行性分析申诉》。

本议案还是公司董事会审计委员会和颓唐董事特意会议审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

十四、审议通过《对于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，进步公司筹画经管水平，荟萃改日发展狡计与骨子业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司里面经管机构的调整，不会对公司坐褥筹画行为产生要紧影响，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《对于矫正〈董事会审计委员会责任确定〉的议案》

为保握与现行法律法例、《公司规则》的一致性，荟萃公司骨子筹画需要，公司对《董事会审计委员会责任确定》中部分要求进行矫正，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会责任确定》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《对于矫正〈董事会提名委员会责任确定〉的议案》

为保握与现行法律法例、《公司规则》的一致性，荟萃公司骨子筹画需要，公司对《董事会提名委员会责任确定》中部分要求进行矫正，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会提名委员会责任确定》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《对于矫正〈董事会薪酬与视察委员会责任确定〉的议案》

为保握与现行法律法例、《公司规则》的一致性，荟萃公司骨子筹画需要，公司对《董事会薪酬与视察委员会责任确定》中部分要求进行矫正，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与视察委员会责任确定》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《对于矫正〈董事会计谋委员会责任确定〉的议案》

为保握与现行法律法例、《公司规则》的一致性，荟萃公司骨子筹画需要，公司对《董事会计谋委员会责任确定》中部分要求进行矫正，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会计谋委员会责任确定》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《对于〈颓唐董事颓唐性自查申诉〉的议案》

公司于近日收到三位颓唐董事提交的《颓唐董事颓唐性自查申诉》，公司董事会对三名颓唐董事的颓唐性格况进行了评估，并出具如下主意：公司三位颓唐董事戴建君先生、储昭立先生、龙超先生严格征服《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司颓唐董事经管方针》等法律法例以及《广东通宇通讯股份有限公司规则》对颓唐董事颓唐性的关联要求，握续保握颓唐性，在2023年度不存在影响颓唐性的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对于颓唐董事2023年度颓唐性自查情况的专项主意及颓唐董事颓唐性自查申诉》。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《对于〈董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的申诉〉的议案》

根据关联法律法例及递次性文献等联系规矩，董事会审阅了董事会审计委员会提交的对管帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的申诉。申诉具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的申诉》。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《对于〈公司改日三年鼓舞呈报狡计（2024年-2026年）〉的议案》

为了完善和健全公司握续、踏实的股份分成呈报机制，增多利润分配政策有揣测打算透明度和可操作性，切实保护公众投资者的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成（2023年矫正）》、《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的奉告》等关联法律、法例和递次性文献及《公司规则》的规矩，并荟萃公司的骨子筹画情况，特制定《广东通宇通讯股份有限公司改日三年鼓舞呈报狡计（2024年-2026年）》。

本议案还是公司颓唐董事特意会议审议通过。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

二十二、审议通过《对于武汉光为办公大楼财富重组的议案》

基于《对于四川省光为通讯有限公司之投资契约》，广东通宇通讯股份有限公司、四川省光为通讯有限公司、与深圳市光为光通讯科技有限公司进行财富重组。根据投资契约第三条第（9）款，通宇通讯与深圳光为过火下属子公司武汉光为通讯科技有限公司达成商定，在财富重组过程中，武汉光为握有的东湖新本事开发区佛祖岭街流芳大路52号凤凰产业园(武汉·中国光谷文化创意产业园)B 地块B1 栋1-11层厂房和地皮(地皮及厂房的具体位置及面积以取得时缔结的关联合同为准，以下简称“武汉大楼”)归通宇通讯通盘，由通宇通讯自行贬责。

基于以上财富重组配景，董事会对武汉大楼进行财富贬责，武汉光为将武汉大楼以及与其关联联的债权、欠债和劳能源一并转让给武汉旭创光通讯开荒有限公司（以下简称“受让方”），上述受让方为通宇通讯全资孙公司。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《对于提请召开2023年年度鼓舞大会的议案》

公司董事会拟召开2023年年度鼓舞大会，将第五届董事会第十四次会议的《对于矫正〈召募资金经管方针〉的议案》及上述关联议案提交公司鼓舞大会审议，鼓舞大会股权登记日及会议召开时期以鼓舞大会奉告公告为准。

表决末端：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、备查文献

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-030

广东通宇通讯股份有限公司

本公司及董事会举座成员保证公告内容简直、准确和完好，并对公告中的作假纪录、误导性述说大约要紧遗漏承担职守。

一、召开会议的基本情况

1、鼓舞大会届次：2023年年度鼓舞大会

2、鼓舞大会的召集东谈主：第五届董事会，公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《对于提请召开2023年年度鼓舞大会的议案》。

3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召开相宜《公司法》等联系法律法例、 深圳证券来往所业务功令和《公司规则》的规矩。

4、召开会议日历、时期：

（1）现场会议：2024年5月16日（星期四）14:00；

（2）收集投票：通过深圳证券来往所来往系统进行收集投票的时期为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的时期为2024年5月16日9:15至15:00时间的自便时期。

5、会议的召开方式：

本次鼓舞大会接管现场表决与收集投票相荟萃的方式召开。公司将通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统向公司鼓舞提供收集投票，公司鼓舞不错在收集投票时期内通过上述系统诈欺表决权。

本次鼓舞大会统一表决权只可遴荐现场投票、深圳证券来往所来往系统投票、深圳证券来往所互联网系统投票中的一种，统一表决权出现肖似表决的，以第一次有用投票末端为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月10日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司举座平庸股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面花样委用代理东谈主出席会议和干涉表决，该鼓舞代理东谈主无须是本公司鼓舞。

（2）公司董事、监事和高档经管东谈主员。

（3）公司礼聘的讼师。

（4）根据关联法例应当出席鼓舞大会的其它东谈主员。

8、会议地方：广东省中山市火把开发区东镇东二路1号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次鼓舞大会提案编码示例表

公司颓唐董事将在本次鼓舞大会上对2023年度责任进行述职。

根据《公司法》、《公司规则》等关联规矩，议案10属于鼓舞大会很是决议事项，由出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所握表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于鼓舞大会平庸决议事项，由出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所握表决权的二分之一以上表决通过。

根据《上市公司鼓舞大会功令》的要求，本次鼓舞大会审议影响中小投资者利益的要紧事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档经管东谈主员以及单独大约共计握有上市公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞）的表决单独计票，单独计票末端将在本次鼓舞大会决议公告中表露。公司将对议案5、9、10中小投资者表决末端单独计票并表露。

很是教唆：与上述议案有益害关系的关联东谈主应在鼓舞大会上对该议案隐没表决，亦弗成经受其他鼓舞委用进行投票。

上述第1~10项提案还是公司2024年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，第11项提案经公司2024年3月5日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，关联议案具体内容详见公司2024年4月26日、2024年3月6日在指定信息表露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的关联公告。

四、会议登记等事项

1、现场登记时期及地方：2024年5月14日、2024年5月15日，9:00-17:00，广东省中山市火把开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法东谈主鼓舞的法定代表东谈主凭鼓舞账户卡、法东谈主代表讲解书、加盖公司公章的贸易牌照复印件和本东谈主身份证登记；委用代理东谈主出席的，还需握有法东谈主授权委用书（附件2）及出席东谈主身份证登记；

（2）当然东谈主鼓舞凭鼓舞账户卡、握股把柄及本东谈主身份证登记；委用代理东谈主出席的，还需握有授权委用书（附件2）及出席东谈主身份证登记；

（3）外乡鼓舞可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2024年5月15日17:00往常收到为准；

（4）现场出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主，请于会前半小时佩带关联证件，到会场办理登记手续。

3、会议斟酌方式：

斟酌东谈主：黄华

斟酌电话：0760-85312820

斟酌传真：0760-85594662

斟酌地址：广东省中山市火把开发区东镇东二路1号

邮编：528437

4、会议用度：本次鼓舞大会会期半天，与会鼓舞食宿及交通费自理。

五、干涉收集投票的具体操作进程

在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)干涉投票，干涉收集投票时波及具体操作需要讲明的内容和方式详见附件1。

六、备查文献

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件1：

干涉收集投票的具体操作进程

一、 收集投票要领

1. 投票代码：362792

2. 投票简称：通宇投票

3. 填报表决主意或选举票数：

对于非蕴蓄投票提案，填报表决主意：同意、反对、弃权。

4. 鼓舞对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票议案外的其他通盘议案抒发疏导主意。

鼓舞对总议案与具体提案肖似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主意为准，其他未表决的提案以总议案的表决主意为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主意为准。

二、 通过深交所来往系统投票的要领

1.投票时期：2024年5月16日的来往时期，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.鼓舞不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的要领

1. 互联网投票系统运转投票的时期为2024年5月16日9:15-15:00。

2. 鼓舞通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券来往所投资者收集干事身份认证业务指引（2016年矫正）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。

3. 鼓舞根据取得的干事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东通宇通讯股份有限公司

2023年年度鼓舞大会授权委用书

兹委用 代表本东谈主/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2023年年度鼓舞大会。受托东谈主有权依照本授权委用书的领导对本次鼓舞大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次鼓舞大会需要签署的关联文献。若本东谈主（本公司）无领导，则受托东谈主可自行商量投票表决。

委用鼓舞姓名及签章：_____________________

身份证或贸易牌照号码：_____________________

委用鼓舞握股数：_____________________

委用东谈主股票账号：_____________________

受托东谈主签名：_____________________

受托东谈主身份证号码护照：_____________________

委用日历：___________________

注：

1、本授权委用的有用期：自本授权委用书签署之日至本次鼓舞大会竣事；

2、单元委用须加盖单元公章；

3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”主意只可遴荐一项，用“√” 方式填写，未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票或未投的表决票均视为投票东谈主撤消表决权益，其所握股份数的表决末端应计为“弃权”，该议案效劳不影响其他议案的效劳。

附件3：

广东通宇通讯股份有限公司

2023年年度鼓舞大会参会鼓舞登记表

注：

1、请用正楷字填写完好的鼓舞称呼及地址（须与鼓舞名册上所载的疏导）。

2、上述参会鼓舞登记表的剪报、复印件或按以上方式好处均有用。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-018

广东通宇通讯股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会举座成员保证公告内容简直、准确和完好，并对公告中的作假纪录、误导性述说大约要紧遗漏承担职守。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议奉告于2024年4月12日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主握，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场表决的方式召开，相宜《公司法》和《公司规则》的规矩。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《对于〈2023年度监事会责任申诉〉的议案》

公司2023年度监事会责任申诉还是编制罢了，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会责任申诉》。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

二、审议通过《对于2023年年度申诉全文及纲目的议案》

根据公司2023年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2023年年度申诉》及纲目，对公司筹画、财务现象进行了分析转头。

经审核，监事会以为：申诉的编制和审议要领相宜《公司法》《深圳证券来往所股票上市功令》等法律法例及《公司规则》等规章轨制的要求；申诉内容简直、准确、完好地反馈了公司的骨子情况；不存在职何作假纪录、误导性述说大约要紧遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度申诉》（公告编号：2024-020）和《2023年年度申诉纲目》（公告编号：2024-019）。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

三、审议通过《对于〈2023年度财务决算申诉〉的议案》

根据公司2023年筹画情况，公司整理编制了《2023年度财务决算申诉》。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

四、审议通过《对于2023年度计提财富减值与核销财富的议案》

根据《企业管帐准则》和《深圳证券来往所股票上市功令》等关联规矩，为愈加简直、准确地反馈公司截止2023年12月31日的财富现象和财务现象，公司及下属子公司基于严慎性原则，对各类财富进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、财富减值的财富计提了减值准备，对相宜财务核销证实条件的财富经走访取证后，证实骨子形成亏损的财富赐与核销。

监事会以为：公司董事会审议本次计提财富减值准备的有揣测打算要领正当，计提相宜《企业管帐准则》等关联规矩，相宜公司骨子情况，计提后更能公允反馈公司为止2023年12月31日的财富现象，同意本次计提财富减值准备及核销财富。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年度计提财富减值与核销财富的公告》（公告编号：2024-021）。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》

在兼顾鼓舞的合理投资呈报和公司中远期发展狡计的基础上，现提倡如下分配预案：拟以公司总股本402,056,966股，剔除回购专用证券账户已回购股份650,500股的401,406,466股为基数，向举座鼓舞每10股派发现款股利2元（含税），共计派发东谈主民币80,281,293.20元，不送红股，同期以成本公积金向举座鼓舞每10股转增3股，即转增120,421,940股，本次分配后公司总股本增至522,478,906股（具体股数以实施罢了后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证实的股数为准）。如在本公告表露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授予股份回购刊出、要紧财富重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总数，每股转增比例不变,相应调整转增总股数。

上述利润分配预案详细探究了公司现在行业特质、公司发展阶段、筹画经管和中永恒发展等身分，相宜关联法律法例、《公司规则》及《公司改日三年鼓舞呈报狡计（2021年-2023年）》对现款分成的规矩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

六、审议通过《对于〈2023年度里面适度自我评价申诉〉的议案》

根据现行法律、法例、递次性文献要求，公司经管层对公司2023年度里面适度的有用性作出评价。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度里面适度自我评价申诉》。

监事会以为：公司已确立了完善的里面适度体系，公司法东谈主治理、坐褥筹画、信息表露等各项行为均按照里面适度规矩进行，保证了公司各项筹画行为的递次有序进行，里面适度轨制施行有用，相宜联系法律法例和证券监管部门对上市公司里面适度经管的递次要求。公司2023年度里面适度自我评价申诉全面、简直、准确、客不雅地反馈了公司里面适度轨制的修复和运行情况。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《对于〈2023年召募资金年度存放与使用情况专项申诉〉的议案》

经审查，容诚管帐师事务所（非常平庸结伙）出具了《对于广东通宇通讯股份有限公司召募资金年度存放与使用情况鉴证申诉》（容诚专字[2024]518Z0419号），公司2023年度召募资金存放与使用情况具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年召募资金年度存放与使用情况的专项申诉》（公告编号：2024-023）。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

八、审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款经管的议案》

为进步资金使用效率和收益水平，在不影响往常筹画的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现款经管，择机购买低风险、短期（不跳跃一年）的银行等金融机构的保本痛快居品，痛快额度不跳跃10亿元东谈主民币（不含大额存单），在上述额度内，资金不错回荡使用，有用期从2023年年度鼓舞大会审议通过之日起至公司2024年度鼓舞大会召开之日止，期限内任一时点的来往金额（含前述投资的收益进行再投资的关联金额）不应跳跃委用痛快额度。同期提请授权公司法定代表东谈主在上述投资额度内签署关联合同文献，公司财务认真东谈主认真组织实施，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于使用闲置自有资金进行现款经管的公告》（公告编号：2024-025）。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

九、审议通过《对于2023年第一季度申诉的议案》

根据公司 2024年1月至3月的运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2024年第一季度申诉》，对公司筹画、财务现象进行了分析转头。申诉的编制和审议要领相宜《公司法》《深圳证券来往所股票上市功令》等法律法例，《公司规则》等规章轨制的要求；申诉内容简直、准确、完好地反馈了公司的骨子情况；不存在职何作假纪录、误导性述说大约要紧遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度申诉》（公告编号：2024-026）。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《对于变更管帐政策的议案》

财政部2023年10月25日发布的《对于印发〈企业管帐准则解释第17号〉的奉告》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第 17 号”或“解释”），对解释第17号“对于流动欠债与非流动欠债的分手”内容在初次施行解释的规矩时，应当按照解释的规矩对可比时间信息进行调整，公司自2024年1月1日起施行该规矩。对解释“对于供应商融资安排的表露”内容在初次施行第17号解释的规矩时，无需表露可比时间关联信息，公司自2024年1月1日起施行该规矩。“对于售后租回来往的管帐处理”内容允许企业自觉布年度提前施行，若提前施行还应当在财务报表附注中表露关联情况，公司自2024年1月1日起施行该规矩。

施行解释第17号的关联规矩对公司申诉期内财务报表未产生要紧影响。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于管帐政策变更的公告》（公告编号：2024-027）。

监事会以为：本次管帐政策变更是公司根据财政部矫正及颁布的管帐准则等文献要求进行的合理变更，关联有揣测打算要领相宜联系法律法例和《公司规则》等规矩。本次管帐政策变更不会对公司财务现象、筹画效果和现款流量产生要紧影响，不存在毁伤公司及鼓舞利益，很是是中小鼓舞利益的情形。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《对于开展2024年度期货和繁衍品来往业务的议案》

为有用适度汇率风险敞口和大量商品价钱波动带来的影响，公司拟开展2024年度期货和繁衍品来往业务，瞻望开展的关联业务动用的来往保证金和权益金上限为1,000万好意思元，年度任一来往日握有的最高合约价值不跳跃6,000万好意思元（包括但不限于好意思元，最高额度不跳跃兑换成好意思元的最高额度），上述额度内可轮回回荡使用，决议有用期自鼓舞大会审议通过之日起12个月内有用。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于开展2024年度期货和繁衍品来往业务的公告》（公告编号：2024-029）和《对于开展2024年期货和繁衍品来往的可行性分析申诉》。

监事会以为：公司本次开延期货和繁衍品来往业务所以往常筹画为基础，以规避和留神汇率和大量商品价钱波动的风险为方针，不会对公司的筹画事迹及利润酿成的不利影响，公司已矫正《期货和繁衍品来往业务里面适度轨制》，具有相应的风险适度措施，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形。同意公司荟萃骨子筹画需要开延期货和繁衍品来往业务以积极搪塞汇率和大量商品价钱波动等风险，增强公司财务的慎重性。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

十二、审议通过《对于〈公司改日三年鼓舞呈报狡计（2024年-2026年）〉的议案》

为了完善和健全公司握续、踏实的股份分成呈报机制，增多利润分配政策有揣测打算透明度和可操作性，切实保护公众投资者的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成（2023年矫正）》（证监会公告[2023]61号）、《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的奉告》（证监发[2012]37号）等关联法律、法例和递次性文献及《公司规则》的规矩，并荟萃公司的骨子筹画情况，特制定《广东通宇通讯股份有限公司改日三年鼓舞呈报狡计（2024年-2026年）》。

表决末端：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交鼓舞大会审议。

十三、备查文献

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日