(上接B809版)

讲述期内，公司已矣营业收入1,964,287,071.53元，比上年同期增长22.06%；净利润164,516,733.11 元，比上年同期加多48.48%；计议性现款流净额217,719,550.49 元。限制讲述期末，公司总金钱2,455,757,249.41元，同比增长14.86%，通盘者职权1,175,919,419.93元，同比增长13.64%。

2 公司年度讲述走漏后存在退市风险警示或拆开上市情形的，应当走漏导致退市风险警示或拆开上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份(603829)公告编号：2024-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律办事。

进攻内容请示：

● 股东大会召开日历：2024年5月17日

● 本次股东大会接受的相聚投票系统：上海证券往复所股东大会相聚投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集东说念主：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所接受的表决方式是现场投票和相聚投票相聚拢的方式

(四) 现场会议召开的日历、时刻和方位

召开的日历时刻：2024年5月17日 14 点00 分

召开方位：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

(五) 相聚投票的系统、起止日历和投票时刻。

相聚投票系统：上海证券往复所股东大会相聚投票系统

相聚投票起止时刻：自2024年5月17日

至2024年5月17日

接受上海证券往复所相聚投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等谋划法则现实。

(七) 波及公开搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已走漏的时刻和走漏媒体

上述议案也曾公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。详见2024年4月26日刊登在《证券时报》及上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司沉寂董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、 相称决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7.00、8、11

4、 波及关联股东规避表决的议案：议案7.00

应规避表决的关联股东称呼：7.01、7.04及7.08上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司规避表决

5、 波及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票详实事项

(一) 本公司股东通过上海证券往复所股东大会相聚投票系统旁边表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 执有多个股东账户的股东，可旁边的表决权数目是其名下全部股东账户所执交流类别豪迈股和交流品种优先股的数目总和。

执有多个股东账户的股东通过本所相聚投票系统参与股东大会相聚投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的交流类别豪迈股和交流品种优先股均已分离投出团结主见的表决票。

执有多个股东账户的股东，通过多个股东账户叠加进行表决的，其全部股东账户下的交流类别豪迈股和交流品种优先股的表决主见，分离以各类别和品种股票的第一次投票结尾为准。

(三) 团结表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票结尾为准。

(四) 股东对通盘议案均表决已矣本领提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。

(三) 公司聘用的讼师。

(四) 其他东说念主员

五、 会议登记方法

1、法东说念主股东执有相关解释其具有法定代表东说念主阅历的灵考解释、本东说念主身份证和执股左证；如奉求代理东说念主出席会议，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面奉求书和执股左证。

2、个东说念主股东应执本东说念主身份证和股东账户卡证；如奉求他东说念主出席会议，应执本东说念主身份证、授权奉求书和执股左证。

3、登记时刻：2024年5月17日上昼9：00-11:00，下昼13:00-14:00。

4、登记方位：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期瞻望为半天，与会股东及股东代理东说念主食宿及交通用度自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权奉求书

● 报备文献

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

附件1：授权奉求书

授权奉求书

江苏洛凯机电股份有限公司：

兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为旁边表决权。

奉求东说念主执豪迈股数：

奉求东说念主执优先股数：

奉求东说念主股东帐户号：

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

奉求日历： 年 月 日

备注：

奉求东说念主应当在奉求书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-010

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相聚拢的方式召开，会议见知及相关资料于2024年4月15日通过电话、微信、专东说念主投递等方式发出。本次董事会应参加会议董事9东说念主，内容参加会议董事9东说念主。会议由董事长谈行先生主执，公司部分监事和高等惩办东说念主员列席会议。会议的召集和召开方法得当《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例、行政部门规章、标准性文献和《江苏洛凯机电股份有限公司法则》的谋划法则。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《对于〈2023年度总司理办事讲述〉的议案》；

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《对于〈2023年度董事会办事讲述〉的议案》；

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《对于公司董事会审计委员会2023年度履职情况讲述的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《董事会审计委员会2023年度履职情况讲述》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《对于公司沉寂董事〈2023年度述职讲述〉的议案》；

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《对于公司沉寂董事沉寂性自查情况的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于沉寂董事沉寂性自查情况的专项主见》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《对于〈公司2023年度财务决算讲述及2024年度财务预算讲述〉的议案》；

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《对于〈2023年度里面欺压评价讲述〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《2023年度里面欺压评价讲述》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过。

8、审议并通过了《对于〈2023年度讲述及摘抄〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《2023年年度讲述》及《2023年年度讲述摘抄》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《对于公司2023年度利润分配有筹备的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《2023年度利润分配有筹备公告》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《对于公司2024年度向银行恳求抽象授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于2024年度向银行恳求抽象授信额度的公告》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《对于公司使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的公告》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《对于2024年度瞻望日常关联往复的议案》；

（1）拟向关联方上海电器科学磋议所（集团）有限公司过火子公司销售居品，瞻望往复金额不杰出550万元。

本领项关联董事尹天文、陈平规避表决。

表决结尾：答允7票，反对0票，弃权0票，规避2票。

（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出500万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

（3）拟向关联方福州亿力电器开拓有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出800万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

（4）拟向关联方上海电器股份有限公司东说念主民电器厂销售居品，瞻望往复金额不杰出10,000万元。

本领项关联董事尹天文、陈平规避表决。

表决结尾：答允7票，反对0票，弃权0票，规避2票。

（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出18,000万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向关联方想贝尔电气有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出1,500万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购居品，瞻望往复金额不杰出300万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

（8）拟向关联方上海电器股份有限公司东说念主民电器厂采购居品，瞻望往复金额不杰出550万元。

本领项关联董事尹天文、陈平规避表决。

表决结尾：答允7票，反对0票，弃权0票，规避2票。

（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租出房屋，瞻望往复金额不杰出550万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

（10）拟向关联方七星电气股份有限公司租出开拓，瞻望往复金额不杰出250万元。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司沉寂董事专诚会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《对于公司对管帐师事务所2023年度履职情况评估讲述的议案》；

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《对于公司审计委员会对管帐师事务所2023年度现实监督职责情况讲述的议案》；

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过。

15、审议并通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

16、审议并通过了《对于说明公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬有筹备的议案》；

本议案已提交公司薪酬与窥察委员会审议及董事会审议，基于严慎性原则，通盘委员、董事规避表决，故本议案径直提交2023年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《对于说明公司2023年度高等惩办东说念主员薪酬情况及2024年度薪酬有筹备的议案》；

本领项关联董事臧文静、汤其敏规避表决。

表决结尾：答允7票，反对0票，弃权0票，规避2票。

本议案在董事会审议前也曾公司薪酬与窥察委员会审议通过。

18、审议并通过了《对于2024年瞻望为下属企业融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于2024年瞻望为下属企业融资提供担保的公告》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

19、审议并通过了《对于〈2024年第一季度讲述〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《2024年第一季度讲述》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前也曾公司审计委员会审议通过。

20、审议并通过了《对于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2024年5月17日在公司八楼会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于召开2023年年度股东大会的见知》。

表决结尾：答允9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文献

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-011

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

一、监事会会议召开情况

2024年4月25日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相聚拢的方式召开。本次会议见知于2024年4月15日通过电话、微信、专东说念主投递等方式发出。本次会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主。会议由监事会主席何正平女士召集主执，公司董事会通知列席了会议。会议的召开得当《公司法》、《公司法则》等相关法律法例的谋划法则，会议决议正当灵验。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《对于〈2023年度监事会办事讲述〉的议案》；

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《对于〈公司2023年度财务决算讲述及2024年度财务预算讲述〉的议案》；

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《对于〈2023年度里面欺压评价讲述〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《2023年度里面欺压评价讲述》。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《对于〈2023年度讲述及摘抄〉的议案》；

监事会以为：2023年1-12月公司财务行动严格按看管帐准则和财务惩办内控轨制进行，公司财务惩办标准、财务轨制完善、财务情状邃密，莫得发生公司金钱被不法侵占和资金流失等情况；公司2023年度财务讲述真确齐备地响应了公司的财务情状和计议效用，该讲述的编制得当相关法律法例的法则。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《对于公司2023年度利润分配有筹备的议案》；

监事会以为：公司2023年度利润分配有筹备得当《公司法》及《公司法则》的法则，充分辩论了公司现在财务情状、现款流情状、盈利智商以及全体股东的即期利益和永久利益，得当公司计议发展对后续资金的需求，审议方法正当合规。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《对于公司2024年度向银行恳求抽象授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于2024年度向银行恳求抽象授信额度的公告》。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《对于公司使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的公告》。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《对于2024年度瞻望日常关联往复的议案》；

议案主要内容：

（1）拟向关联方上海电器科学磋议所（集团）有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出550万元。

本领项关联监事何正平规避表决。

表决结尾：答允2票，反对0票，弃权0票，规避1票。

（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出500万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

（3）拟向关联方福州亿力电器开拓有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出800万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

（4）拟向关联方上海电器股份有限公司东说念主民电器厂销售居品，瞻望往复金额不杰出10,000万元。

本领项关联监事何正平规避表决。

表决结尾：答允2票，反对0票，弃权0票，规避1票。

（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出18,000万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向关联方想贝尔电气有限公司销售居品，瞻望往复金额不杰出1,500万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购居品，瞻望往复金额不杰出300万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

（8）拟向关联方上海电器股份有限公司东说念主民电器厂采购居品，瞻望往复金额不杰出550万元。

本领项关联监事何正平规避表决。

表决结尾：答允2票，反对0票，弃权0票，规避1票。

（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租出房屋，瞻望往复金额不杰出550万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

（10）拟向关联方七星电气股份有限公司租出开拓，瞻望往复金额不杰出250万元。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《对于说明公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬有筹备的议案》；

鉴于本议案通盘监事均为关联监事应规避表决，故本议案径直提交2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《对于2024年瞻望为下属企业融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《对于2024年瞻望为下属企业融资提供担保的公告》。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

12、审议并通过了《对于〈2024年第一季度讲述〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定走漏媒体上的《2024年第一季度讲述》。

表决结尾：答允3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文献

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-013

江苏洛凯机电股份有限公司

对于2024年度向银行恳求

抽象授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

为得志公司发展需要及日常计议资金需求，缩短融资成本，提高资金营运智商，公司及子公司2024年拟向银行恳求总和不杰出120,000万元银行抽象授信额度，用于办理包括但不限于交易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、往复敌手风险额度等抽象授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。

上述授信额度未便是公司及子公司内容融资金额，内容授信额度最终以银行临了审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的内容需求来详情。在授信期限内，授信额度可轮回使用，毋庸公司另行出具条约。

为提高办事效用，实时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规依次围内代表公司签署相关文献。上述融资额度及授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。根据《上海证券往复所股票上市法则》和《公司法则》等相关法则，本次恳求抽象授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-014

江苏洛凯机电股份有限公司

对于使用部分闲置自有资金进行

现款惩办的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

进攻内容请示：

● 投资种类：银行、证券公司等金融机构刊行的安全性高、流动性好、投资期限不杰出十二个月的金融居品，包括但不限于结构性进款、银行搭理居品、金钱惩办居品、国债逆回购、收益左证、相信规划等。

● 投资金额：单日最高余额不杰出东说念主民币20,000万元，在上述额度及授权期限内，资金可轮回漂浮使用。

● 现实的审议方法：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 相称风险请示：公司拟购买的居品均属于低风险投资品种，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受到市集波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、本次现款惩办概况

（一）投资目标

为提高资金使用效用及资金收益率，在不影响公司主营业务平淡开展，确保公司计议资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现款惩办，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）投资金额

根据现有自有资金情况并聚拢年度计议规划，在确保平淡计议资金需求的前提下，公司拟使用额度不杰出东说念主民币20,000万元的自有资金进行现款惩办，在上述额度内，资金可轮回使用。

（三）资金开头

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟进行现款惩办的品种均为银行、证券公司等金融机构刊行的安全性高、流动性好、投资期限不杰出十二个月的金融居品，包括但不限于结构性进款、银行搭理居品、金钱惩办居品、国债逆回购、收益左证、相信规划等。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月灵验，公司可在上述额度及期限内漂浮使用投资额度。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司董事长过火授权东说念主员负责旁边现款惩办决策权并签署相关文献，具体现款惩办手脚由财务部门负责组织实施。

二、审议方法

2024年4月25日，公司第三届董事会第二十次会议登科三届监事会第十九次会议分离审议通过了《对于公司使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》，答允公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不杰出东说念主民币20,000万元的自有资金进行现款惩办。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险欺压措施

公司现款惩办仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常计议手脚的投金钱品，风险可控。公司按照决策、现实、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和现实方法，确保投资事宜的灵验开展、标准运行以及资金安全。拟选定的具体措施如下：

1、公司将根据公司计议安排和资金参预规划进行结构性进款或者采用相稳健的搭理居品种类和期限等，确保不影响公司日常计议手脚的平淡进行。

2、公司财务部门需进行预先审核与风险评估，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时选定措施，欺压投资风险。

3、沉寂董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时不错聘用专科机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现款惩办是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金平淡盘活需要，不会影响公司主营业务的平淡开展。通过进行限定的现款惩办，不错提高资金使用效用，能取得一定的投资效益，进一步升迁公司全体功绩水平，为公司股东谋取更多的投资答谢。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-015

江苏洛凯机电股份有限公司

2023年度利润分配有筹备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

进攻内容请示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟以每10股派发现款红利东说念主民币1.00元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2023年度利润分配有筹备实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分拨实施公告中明确。

● 在实施职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应和谐分配总和，并将另行公告具体和谐情况。

今年度现款分红比例低于30%的简要原因说明：由于现在公司销售限度不断增大，日常运营需求不断加多。公司坚执开拓改革，在聚焦主业、安详原有上风的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成坎坷游协同效应。抽象辩论到主营业务发展和新业务范围拓展所产生的资金需求，留存利润是为特出志公司改日执续发展需要，将更有益于公司价值升迁，答谢股东。

一、 利润分配有筹备内容

经信永中庸管帐师事务所（零星豪迈合资）审计，公司2023年度已矣包摄于上市公司股东的净利润108,948,843.27元。限制2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为256,205,046.06元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配有筹备如下：

1. 公司拟以限制2023年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现款股利东说念主民币1.00元（含税），推断派发现款股利16,000,000.00元，占夙昔合并报表包摄于上市公司股东净利润的14.69%。

如在本公告走漏之日起至实施职权分拨股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/裂缝金钱重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应和谐分配总和。如后续总股本发生变化，将另行公告具体和谐情况。

本次利润分配有筹备尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、今年度现款分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特色

公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电开拓过火要津部附件的研发、坐褥和销售，系现在我国中低压配电开拓及要津部附件行业中研发、坐褥、服务智商位于前方的企业之一。

跟着我国新式城镇化、工业转型升级、农业当代化和电力改革执续激动，新能源、智能电网、机灵城市、物联网、散播式能源、电动汽车和储能装配等行业快速发展，末端用电负荷呈现增长快、变化大、各类化的新趋势，将加速配电网纠正升级的需求开释。

国度能源局发布的《2023年宇宙电力工业统计数据》中标明，限制2023年12月底，宇宙累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能(000591)发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。2023年，宇宙6000千瓦及以上电厂发电开拓累计平均利用3,592小时，比上年同期减少101小时。主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元，同比增长30.1%。

非论是发电、用电量加多带来的智能配电网扩容，如故能源转型新能源发展及新式电力系统的诞生，均需要浩大新式电力装备的援手，这给行业改日一段时期执续发展提供了源能源。

（二）上市公司发展阶段和自己计议模式

公司现时正处于执续作念大、作念强主营业务，不断开辟新业务范围、拓展居品线的发展阶段。公司居品主要为定制居品，公司的客户群体主要为断路器及成套开拓坐褥厂商、电力企业等，其居品需求呈现个性化、各类化的趋势，具有较为显著的小批量、多品种、多批次的特征。公司根据客户订单情况和对市集的预测制定销售规划，根据销售规划制定坐褥规划、采购规划。具体方式为先行与客户坚贞年度销售框架条约，并根据全年的瞻望销售量得当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速坐褥”的原则。公司接受“以销定产、适量库存”的坐褥模式，“以销定产”有益于缩短公管库存水平，减少资金和模式占用。同期“适量库存”不错得志部分客户较短的发货时刻要求，保障供货实时性。为了已矣公司坐褥经由的邃密化、信息化惩办，公司建立了ERP信息系统，该系统已矣了从客户订单、合同评审、坐褥规划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全经由的进程欺压和惩办，保证了坐褥规划的科学惩办和向客户供货的速率。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司已矣营业收入1,964,287,071.53元，较上年同期增长22.06%，已矣包摄于上市公司股东的净利润108,948,843.27元，较上年同期增长44.57%。

公司不断激动新品研发、技艺改进的前提下，不断向新能源及储能等应用场景拓展。连年来，公司孤高拓展C-GIS断路器和智能成套电气柜居品业务，实施面向新能源发电市集的计谋目标。跟着公司业务限度的执续增长，公司对日常运营资金的需求爽气加多。同期公司在技艺研发、市集拓展、居品线延迟、东说念主才军队诞生、子公司运营等方面的参预，也需要浩大资金的支执。

（四）上市公司现款分红水平较低的原因

由于现在公司销售限度不断增大，日常运营需求不断加多。公司坚执开拓改革，在聚焦主业、安详原有上风的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成坎坷游协同效应。抽象辩论到主营业务发展和新业务范围拓展所产生的资金需求，留存利润是为特出志公司改日执续发展需要，将更有益于公司价值升迁，答谢股东。

（五）上市公司留存未分配利润的实在用途以及瞻望收益情况

公司规划将2023年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分红人性参预，另一方面也将用于补充营运资金等日常计议资金需求，从而进一步支执公司主业发展，得志公司坐褥计议需要，保障公司慎重计议和执续褂讪发展。公司将严格标准资金使用惩办，提高资金使用效用，防护发生资金风险。公司将无间袭取为投资者带来恒久执续答谢的计议理念，以为投资者创纠正更多的价值的宗旨回馈繁密投资者。

三、公司现实的决策方法

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议，以9票答允、0票弃权、0票反对，审议通过了《对于公司2023年度利润分配有筹备的议案》。

（二）监事会主见

在充分了解《对于公司2023年度利润分配有筹备的议案》的基础上，公司监事会以为：公司2023年度利润分配有筹备得当《公司法》及《公司法则》的法则，充分辩论了公司现在财务情状、现款流情状、盈利智商以及全体股东的即期利益和永久利益，得当公司计议发展对后续资金的需求，审议方法正当合规。咱们答允公司2023年度利润分配有筹备，并答允将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险请示

1、本次利润分配有筹备聚拢了公司发展阶段及资金需求安排等成分，不会对公司计议现款流产生裂缝影响，不会影响公司平淡计议和恒久发展。

2、本次利润分配有筹备尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-016

江苏洛凯机电股份有限公司

对于2024年瞻望为下属企业融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

进攻内容请示:

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间彼此担保的总和度不杰出36,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保过时的累计数目：无

● 本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 相称风险请示：被担保对象金钱欠债率超70%，敬请投资者详实相关风险。

一、担保情况概述

为得志子公司发展需要及2024年度资金需求，已矣高效筹措资金，公司于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《对于2024年瞻望为下属企业融资提供担保的议案》，答允公司2024年为合并报表范围内的下属公司按执股比例提供担保，提供担保的总和不杰出36,000万元，期限为自本议案经2023年年度股东大和会过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司2024年度瞻望对外提供担保的额度如下：

单元：东说念主民币万元

上述额度为2024年度公司瞻望提供担保的最高额度，内容发生的担保总和取决于被担保方与银行等金融机构的内容借款金额。在未杰出年度瞻望担保总和的前提下，各被担保东说念主的担保额度可里面调剂使用（调剂发生时金钱欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时金钱欠债率为70%以上的子公司处取得担保额度）。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司惩办层在谋划法律、法例及标准性文献范围内，从珍爱公司股东利益最大化的原则启程，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更正相关条约，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保瞻望事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保东说念主基本情况

（一）江苏洛凯电气有限公司

成当场间：2018年9月4日

注册方位：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表东说念主：臧文静

注册成本：5,000万元

计议范围：电力系统抽象保护装配、自动化系统开拓、高压开关柜、智能环保型开关及开关开拓、温湿度欺压器及智能电网欺压装配、充电站开拓、坎坷压成套开拓的研发、想象、坐褥、销售；电子居品的技艺服务；软件开发；铁路开拓、油田开拓、电力开拓、电工器材、电器原件、金属成品、机电开拓、筹备机及电力自动化居品的研发、技艺筹商、技艺服务。（照章须经批准的神态，经相关部门批准后方可开展计议手脚）一般神态：货色出进口（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）注册成本为5,000万元，本公司执有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司执有其42.50%的股权，当然东说念主股东闫涛执有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各执有其0.50%的股权。

限制2023年12月31日（经审计），洛凯电气金钱总和为43,685.88万元，欠债总和为24,890.14万元，其中：银行贷款总和3,333.83万元，流动欠债总和24,809.41万元，净金钱18,795.74万元，2023年度已矣营业收入42,961.87万元，已矣净利润5,970.26万元。

限制2024年3月31日（未经审计），洛凯电气金钱总和为46,737.80万元，欠债总和为26,060.44万元，其中：银行贷款总和3,108.83万元，流动欠债总和25,995.72万元，净金钱20,677.36万元，2024年1-3月已矣营业收入11,316.66万元，已矣净利润1,881.63万元。

（二）泉州七星电气有限公司

成当场间：2011年1月5日

注册方位：福建省泉州市鲤城区常泰街说念华星社区泰明街132号

法定代表东说念主：黄春铃

注册成本：13,000万元

计议范围：一般神态：机械电气开拓制造；机械电气开拓销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零卖；电气开拓修理；配电开关欺压开拓制造；配电开关欺压开拓销售；配电开关欺压开拓研发；仪器边幅制造；仪器边幅销售；电容器过火配套开拓制造；电容器过火配套开拓销售；电子专用开拓制造；电子专用开拓销售；输变配电监测欺压开拓制造；输变配电监测欺压开拓销售；电子（气）物理开拓过火他电子开拓制造；发电技艺服务；光伏发电开拓租出；机械开拓租出；豪迈机械开拓安装服务；工程惩办服务；工程和技艺磋议和教悔发展；新材料技艺研发；机械开拓研发；机械开拓销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；通讯开拓销售；光通讯开拓销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；汽车零配件批发；汽车零配件零卖。（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）许可神态：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和教悔；电气安装服务；特种开拓安装纠正修理；诞生工程勘探。（照章须经批准的神态，经相关部门批准后方可开展计议手脚，具体计议神态以相关部门批准文献粗略可证件为准）

泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）注册成本为13,000万元，本公司执有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司执有其42.5%的股权，当然东说念主股东闫涛执有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各执有其0.50%的股权。

限制2023年12月31日（经审计），泉州七星金钱总和为56,067.93万元，欠债总和为33,011.62万元，其中：银行贷款总和5,315.78万元，流动欠债总和31,530.91万元，净金钱23,056.31万元，2023年度已矣营业收入56,009.98万元，已矣净利润5,082.08万元。

限制2024年3月31日（未经审计），泉州七星金钱总和为53,951.24万元，欠债总和为29,897.53万元，其中：银行贷款总和5,446.55万元，流动欠债总和28,614.57万元，净金钱24,053.71万元，2024年1-3月已矣营业收入11,857.75万元，已矣净利润997.41万元。

（三） 江苏凯隆电器有限公司

成当场间：2001年5月8日

注册方位：常州市五一说念257号

法定代表东说念主：谈行

注册成本：5,000万元

计议范围：一般神态：配电开关欺压开拓制造；配电开关欺压开拓销售；配电开关欺压开拓研发；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件开拓制造；电子专用开拓制造；电力电子元器件制造；输配电及欺压开拓制造；机械电气开拓制造；筹备机软硬件及外围开拓制造；半导体分立器件制造；工业自动欺压系统装配制造；智能输配电及欺压开拓销售；工业自动欺压系统装配销售；电子专用开拓销售；电子元器件与机电组件开拓销售；机械电气开拓销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；货色出进口；技艺出进口；出进口代理（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）注册成本为5,000万元，本公司执有83.30%的股权，为公司的控股子公司，常州市凯元投资有限公司过火他当然东说念主股东推断执有其16.70%的股权。

限制2023年12月31日（经审计），凯隆电器金钱总和为23,945.53万元，欠债总和为15,668.53万元，其中：银行贷款总和5,080.00万元，流动欠债总和11,495.42万元，净金钱8,277.00万元，2023年度已矣营业收入16,556.35万元，已矣净利润558.51万元。

限制2024年3月31日（未经审计），凯隆电器金钱总和为24,017.40万元，欠债总和为16,165.76万元，其中：银行贷款总和5,833.00万元，流动欠债总和12,028.12万元，净金钱7,851.63万元，2024年1-3月已矣营业收入2,912.64万元，已矣净利润-354.61万元。

（四）江苏洛凯智能科技有限公司

成当场间：2018年1月22日

注册方位：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表东说念主：谈行

注册成本：2,000万元

计议范围：电力系统抽象保护装配、自动化系统开拓、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度欺压器及智能电网欺压装配、充电站开拓的研发、想象、坐褥、销售；电子居品的技艺服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路开拓、油田开拓、电力开拓、配电系统开拓的研发、技艺筹商、技艺服务。（照章须经批准的神态，经相关部门批准后方可开展计议手脚）一般神态：货色出进口（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

江苏洛凯智能科技有限公司（以下简称“洛凯智能”）注册成本为2,000万元，公司控股子公司泉州七星执有100%的股权，为公司的控股孙公司。

限制2023年12月31日（经审计），洛凯智能金钱总和为17,905.73万元，欠债总和为12,977.40万元，其中：银行贷款总和2,322.39万元，流动欠债总和12,977.40万元，净金钱4,928.33万元，2023年度已矣营业收入18,203.06万元，已矣净利润1,722.15万元。

限制2024年3月31日（未经审计），洛凯智能金钱总和为14,788.99万元，欠债总和为9,688.42万元，其中：银行贷款总和2,483.39万元，流动欠债总和9,688.42万元，净金钱5,100.57万元，2024年1-3月已矣营业收入2,429.75万元，已矣净利润172.23万元。

（五）江苏洛乘电气科技有限公司

成当场间：2021年3月11日

注册方位：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表东说念主：谈行

注册成本：2,000万元

计议范围：一般神态：技艺服务、技艺开发、技艺筹商、技艺交流、技艺转让、技艺推论；配电开关欺压开拓研发；机械电气开拓制造；电气机械开拓销售；配电开关欺压开拓制造；配电开关欺压开拓销售；输配电及欺压开拓制造；智能输配电及欺压开拓销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用开拓制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用开拓制造（不含特种开拓制造）；专用开拓制造（不含许可类专科开拓制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器边幅制造；电工仪器边幅销售；特种开拓销售（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘电气”）注册成本为2,000万元，本公司执有100%股权，为公司的全资子公司。

限制2023年12月31日（经审计），洛乘电气金钱总和为1,180.76万元，欠债总和为1,227.73万元，其中：银行贷款总和0万元，流动欠债总和1,227.76万元，净金钱-46.97万元，2023年度已矣营业收入1,028.07万元，已矣净利润-158.59万元。

限制2024年3月31日（未经审计），洛乘电气金钱总和为1,300.79万元，欠债总和为1,067.60万元，其中：银行贷款总和0万元，流动欠债总和1,067.60万元，净金钱233.19万元，2024年1-3月已矣营业收入270.75万元，已矣净利润-82.28万元。

三、担保条约的主要内容

上述瞻望担保总和仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核答允，签约时刻以内容签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条件将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的内容需求来详情。

四、担保的必要性和合感性

公司为下属子公司提供担保额度，是基于各子公司计议发展的资金需求，确保其业务的奏凯开展，促进公司执续褂讪发展，得当公司的全体利益。本次担保对象均为公司子公司，公司对其具有充分的欺压力，能对其计议进行灵验监督与惩办，担保风险处于公司可控范围之内，不存在挫伤公司及繁密投资者利益的情形，不会对公司的平淡运作和业务发展变成不利影响。

五、董事会主见

公司董事会以为，本次担保辩论了公司及下属子公司日常计议需求，得当相关法律法例及公司法则的法则，不存在挫伤公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有益于公司的坐褥计议和永久发展，答允公司2024年度对外担保瞻望事项。

六、累计对外担保数目及过时担保的数目

限制本公告日，公司不存在为合并报表内子公司除外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在担保过时的情形。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-017

江苏洛凯机电股份有限公司

对于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

进攻内容请示：

● 拟聘任的管帐师事务所称呼：信永中庸管帐师事务所（零星豪迈合资）（以下简称“信永中庸”）

● 本领项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任管帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构称呼：信永中庸管帐师事务所（零星豪迈合资）

成立日历：2012年3月2日

组织体式：零星豪迈合资企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合资东说念主：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中庸合资东说念主（股东）245东说念主，注册管帐师1656东说念主。签署过证券服务业务审计讲述的注册管帐师东说念主数杰出660东说念主。

信永中庸2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中庸上市公司年报审计神态366家，收费总和4.62亿元，波及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技艺服务业，交通运载、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，批发和零卖业，金融业，水利、环境和行家设施惩办业、采矿业等。公司同业业上市公司审计客户流派为237家。

2022年度信永中庸股转挂牌公司年报审计客户173家，收费总和杰出0.41亿元，波及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技艺服务业，租出和商务服务业，水利、环境和行家设施惩办业，科学磋议和技艺服务业，农、林、牧、渔业，建筑业等。同业业股转挂牌公司审计客户流派为87家。

2. 投资者保护智商

信永中庸已按照谋划法律法例要求投保管事保障，管事保障累计补偿名额和管事风险基金之和杰出2亿元，管事风险基金计提或管事保障购买得当相关法则。除乐视网(300104)证券乖张诠释办事纠纷一案之外，信永中庸近三年无因执业行动在相关民事诉讼中承担民事办事的情况。

3. 诚信记录

信永中庸管帐师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督惩办措施12次、自律监管措施2次和顺次刑事办事0次。35名从业东说念主员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督惩办措施12次、自律监管措施3次和顺次刑事办事1次。

（二）神态信息

1.基本信息

拟署名神态合资东说念主：崔迎先生，1998年取得中国注册管帐师禀赋，2004年运转从事上市公司和挂牌公司审计，2018年运转在信永中庸执业，2022年运转为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司杰出5家。

拟担任质地复核合资东说念主：罗东先先生，1995年取得中国注册管帐师禀赋，2000年运转从事上市公司和挂牌公司审计，2000年运转在信永中庸执业，2023年运转为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司杰出5家。

拟署名注册管帐师：王松先生，2020年取得中国注册管帐师禀赋，2017年运转从事上市公司和挂牌公司审计，2019年运转在信永中庸执业，2022年运转为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司为 2 家。

2.诚信记录

神态合资东说念主、署名注册管帐师、神态质地欺压复核东说念主近三年无执业行动受到刑事处罚，无受到证监会过火派出机构、行业主宰部门的行政处罚、监督惩办措施，无受到证券往复场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、顺次刑事办事等情况。

3.沉寂性

信永中庸管帐师事务所及神态合资东说念主、署名注册管帐师、神态质地欺压复核东说念主等从业东说念主员不存在违背《中国注册管帐师管事说念德守则》对沉寂性要求的情形。

4.审计收费

本期审计用度95万元，系按看管帐师事务所提供审计服务所需的专科手段、办事性质、承担的办事量，以所需办当事人说念主、日数和每个办当事人说念主日收费尺度详情。

二、拟聘任管帐师事务所现实的方法

（一）审计委员会审议主见

公司董事会审计委员会对信永中庸的专科胜任智商、投资者保护智商、沉寂性和诚信情状等信息进行了崇敬审查，以为其在担任公司审计机构时间，恪称包袱，革职沉寂、客不雅、公道的管事准则，切实现实了审计机构应尽的职责，能够得志公司财务和里面欺压审计办事的要求，为保执公司审计办事的贯穿性，答允无间聘任信永中庸为公司2024年度财务讲述及里面欺压审计机构，并答允将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》，答允续聘信永中庸为公司2024年度审计机构以及里面欺压审计机构。

（三）告成日历

本次续聘信永中庸为公司2024年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起告成。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-012

江苏洛凯机电股份有限公司对于

2024年度瞻望日常关联往复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性诠释或者裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。

进攻内容请示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度瞻望日常关联往复事项，也曾公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

● 今日常关联往复不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联往复基本情况

（一）日常关联往复现实的审议方法

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于2024年度瞻望日常关联往复的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学磋议所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司东说念主民电器厂发生的日常关联往复之2024年度瞻望情况，关联董事尹天文、陈平规避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联往复之2024年度瞻望情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需规避表决。

本次日常关联往复瞻望事项在提交公司董事会审议前，也曾公司沉寂董事专诚会议全票审议通过，全体沉寂董事以为：公司本次2024年过活常关联往复瞻望事项是基于平淡的坐褥计议及业务发展的需要，波及的关联往复订价原则公允、合理，得当市集原则，不影响公司的沉寂性，得当公开、公道和公说念的原则，不存在挫伤公司过火股东尤其是中小股东利益的情形。答允将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应规避表决。

（二）2023年日常关联往复现实情况

单元：万元

（三）瞻望2024年过活常关联往复情况

根据公司2023年过活常关联往复内容现实情况以及公司2024年的计议规划，公司对2024年度的日常关联往复情况进行瞻望，具体内容如下：

单元：万元

二、关联方先容和关联关系

1、上海电器科学磋议所（集团）有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限办事公司

注册成本：19,898.0342万元

法定代表东说念主：吴业华

联合社会信用代码：91310000425010765H

成立日历：1997年1月17日

住所：上海市武宁路505号

计议范围：机电居品及成套装配，自动化元件及欺压系统，筹备机过火软件,检测仪器及开拓,合金材料,绝缘材料及上述专科的四技服务，工程想象与筹商，工程开拓成套及安装调试,出进口业务（见批复），行家安全防护工程想象与施工，利用自有媒体发布告白，想象、制作各类告白。（照章须经批准的神态,经相关部门批准后方可开展计议手脚）

（2）与公司的关联关系

公司董事陈平先生为上海电器科学磋议所（集团）有限公司董事。根据《上海证券往复所股票上市法则》6.3.3条第2款第（三）项法则，“关联东说念主径直或者障碍欺压的、或者担任董事（不含同为两边的沉寂董事）、高等惩办东说念主员的，除上市公司、控股子公司及欺压的其他主体除外的法东说念主（或者其他组织）”为上市公司的关联法东说念主，因此，上海电器科学磋议所（集团）有限公司系公司的关联法东说念主。

2、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

（1）基本情况

类型：有限办事公司

注册成本：2,300万元

法定代表东说念主：施久波

联合社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日历：2018年5月8日

住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

计议范围：配电开关欺压开拓、坎坷压电器及配件、电子元件、机电开拓、成套开拓、五金配件、塑料件坐褥、加工、销售。(照章须经批准的神态，经相关部门批准后方可开展计议手脚)

截止至2023年12月31日，乐清竞取电气有限公司的金钱总和为6,269.56万元，净金钱为3,375.40万元，营业收入为6,720.52万元，净利润为493.78万元。

（2）与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司执有乐清竞取37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，得当《上海证券往复所股票上市法则》第6.3.3条法则。

3、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司（非上市、当然东说念主投资或控股）

注册成本：15,000万东说念主民币元

法定代表东说念主：王晓梁

联合社会信用代码：913505001561229520

成立日历：1995年7月21日

注册地址：泉州市江南高新技艺电子园区七星工业园

计议范围：一般神态：机械电气开拓制造；电气机械开拓销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关欺压开拓制造；配电开关欺压开拓销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及欺压开拓制造；智能输配电及欺压开拓销售；电工仪器边幅制造；电工仪器边幅销售；通讯开拓销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推论和应用服务；技艺服务、技艺开发、技艺筹商、技艺交流、技艺转让、技艺推论；环境保护专用开拓制造；环境保护专用开拓销售；化工居品坐褥（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；安防开拓制造；安防开拓销售；安全、消防用金属成品制造；安全技艺防护系统想象施工服务；工程和技艺磋议和教悔发展（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

截止至2023年12月31日，七星电气股份有限公司的金钱总和为89,179.17万元，净金钱为33,002.60万元，营业收入为58,363.34万元，净利润为1,453.00万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分离执有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，得当《上海证券往复所股票上市法则》第6.3.3条法则。

4、上海电器股份有限公司东说念主民电器厂

（1）基本情况

类型：其他有限办事公司

注册成本：13,235.29万元

法定代表东说念主：徐瑞忠

联合社会信用代码：913101181327099270

成立日历：1981年6月15日

住所：上海市静安区共和新路3015号

计议范围：一般神态：坐褥加工低压、中压电器主要元件及一般元件、电子居品、防雷居品、模具备件、银合金、银铁触头、工业及电力自动化元器件、开拓、工程成套开拓、配电开关欺压开拓、有色金属合金、金属结构、金属材料、金属成品、金属包装容器及材料、塑料成品、塑料包装箱及容器、电力设施器材、电力电子元器件、先进电力电子装配、机械电气开拓、电子专用开拓、智能家庭耗尽开拓、家用电器、智能仪器边幅、电工仪器边幅、电工器材、智能欺压系统集成、物联网开拓、工业自动欺压系统装配,销售自产居品,技艺服务、技艺开发、技艺筹商、技艺交流、技艺转让、技艺推论,附设分支。（除照章须经批准的神态外,凭营业派司照章自主开展计议手脚）许可神态:货色出进口。（照章须经批准的神态,经相关部门批准后方可开展计议手脚,具体计议神态以相关部门批准文献粗略可证件为准）

（2）与公司的关联关系

2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海电器股份有限公司东说念主民电器厂（以下简称“上海东说念主民厂”）董事。根据《上海证券往复所股票上市法则》6.3.3条第2款第（三）项法则，“关联东说念主径直或者障碍欺压的、或者担任董事（不含同为两边的沉寂董事）、高等惩办东说念主员的，除上市公司、控股子公司及欺压的其他主体除外的法东说念主（或者其他组织）”为上市公司的关联法东说念主。因此，自2021年10月起上海东说念主民厂被认定为公司关联法东说念主，公司与上海东说念主民厂组成关联关系。

5、想贝尔电气有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限办事公司

注册成本：10,000万元

法定代表东说念主：苏海超

联合社会信用代码：91320412MA27FFRD87

成立日历：2021年11月22日

住所：江苏武进经济开发区长帆路3号

计议范围：一般神态：技艺服务、技艺开发、技艺筹商、技艺交流、技艺转让、技艺推论；配电开关欺压开拓研发；配电开关欺压开拓制造；配电开关欺压开拓销售；输配电及欺压开拓制造；机械电气开拓制造；电气开拓销售；智能输配电及欺压开拓销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件开拓制造；电子元器件与机电组件开拓销售；智能家庭耗尽开拓制造；智能家庭耗尽开拓销售；智能欺压系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资手脚（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

（2）与公司的关联关系

想贝尔电气有限公司为公司参股公司，公司执有想贝尔电气15.00%的股份，公司副总司理谈建平担任想贝尔电气董事，公司认定想贝尔电气为公司关联方，得当《上海证券往复所股票上市法则》第6.3.3条法则。

6、福州亿力电器开拓有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限办事公司

注册成本：10,000万元

法定代表东说念主：纪哲强

联合社会信用代码：91350182726466184H

成立日历：2001年3月8日

住所：福州市长乐区两港工业区（江田段）

计议范围：一般神态：配电开关欺压开拓制造；配电开关欺压开拓销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器过火配套开拓销售；电容器过火配套开拓制造；电气开拓修理；电气机械开拓销售；电气开拓销售；电器辅件制造；机械电气开拓制造；电力设施器材销售；销售代理；玻璃纤维增强塑料成品制造；玻璃纤维增强塑料成品销售；租出服务（不含出书物出租）；信息系统集成服务；太阳能发电技艺服务；工程和技艺磋议和教悔发展；技艺服务、技艺开发、技艺筹商、技艺交流、技艺转让、技艺推论；靠拢式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动开拓销售；新能源汽车坐褥测试开拓销售；光伏发电开拓租出；光伏开拓及元器件销售；光伏开拓及元器件制造；太阳能热利用居品销售；智能输配电及欺压开拓销售；智能仪器边幅制造；智能仪器边幅销售；充电桩销售（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展计议手脚）

（2）与公司的关联关系

福州亿力电器开拓为公司参股公司，公司执有福州亿力15.00%的股份，公司副总司理、财务总监徐琦俊担任其董事，公司认定福州亿力为公司关联方，得当《上海证券往复所股票上市法则》第6.3.3条法则。

三、关联往复主要内容和订价原则

公司2024年度瞻望与关联方之间发生的日常关联往复，主如果为得志公司平淡计议所发生的出售商品、采购商品和租出房屋、开拓等关联往复。公司与各关联方之间发生的各项关联往复，均在对等自发、公说念公允的原则下进行，关联往复订价公允，不存在挫伤公司及股东，相称是中小股东利益的情形；相关往复均现实了必要的决策方法和审批方法，往复的必要性、订价的公允性等方面均得当相关要求。

四、日常关联往复的目标和对公司的影响

上述关联往复是根据公司坐褥计议的需要而发生，有益于资源的优化设置及坐褥效用的提高，公司与关联方发生的日常关联往复革职了公开、公说念、公道的订价原则，不会对公司改日财务情状、计议效用产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的沉寂性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日