（上接B645版）

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2024年度向金融机构肯求授信额度的议案》。

把柄公司2024年度计算打算测算，2024年公司（包括各子/孙公司）向金融机构肯求的授信额度累计不高出东谈主民币60亿元整（最终以公司本体使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同期公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带归还包袱。其内容包括但不限于流动资金借债、固定钞票贷款、保函、银行承兑汇票、相信融资、贸易融资、商票保贴、融资租出、保理等授信业务。授信额度总和不就是公司的具体融资金额，公司不休层将把柄公司运营资金的本体需求严格把关融资界限，该议案经2023年年度鼓舞大会审议通事后至2024年年度鼓舞大会召开日止有用，在有用期内上述银行授信额度可轮回使用。同期授权公司董事长或董事长的授权东谈主签署相关法律合同及文献。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间彼此提供担保的议案》。

为逍遥控股子/孙公司的计算发展需求，裁汰财务成本，董事会同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信提供担保，以上担保的总和度不高出东谈主民币28.10亿元，其中2024年度新增担保额度不高出东谈主民币16.60亿元，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信提供担保，担保具体用途为被担保标的金融机构肯求贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、相信融资和融资租出等授信业务提供担保。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期答理家具的议案》。

为提高资金使用服从，在保证公司平素计算资金需乞降资金安全、投资风险得到有用抑遏的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不高出东谈主民币10亿元的闲置自有资金购买答理家具，上述额度内资金可回荡使用，有用期为2023年年度鼓舞大会决议之日起至2024年年度鼓舞大会召开日止。同期授权公司董事长诳骗相关决策权并签署合同文献。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于开展远期结售汇业务的议案》。

由于公司主营业务中波及部分家具需要出口国外，跟着公司在国外市集的继续拓展，外币结算业务量也在逐渐加多，主要以好意思元、欧元结算为主。为规避和珍贵汇率风险，裁汰汇率波动对公司计算的影响，同意公司开展远期结售汇业务，业务仅限于本体业务发生的币种（主要币种为好意思元、欧元），年累计金额不高出等值东谈主民币10亿元，同期授权董事长过甚授权东谈主把柄公司（含合并报表范围内的子公司）计算开展情况和本体需要负责具体实施远期结售汇相关业务，授权期限自公司鼓舞大会审议通过之日起12个月内有用。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于开展单据池业务的议案》。

公司把柄公司及控股子/孙公司本体计算需要，拟与国内买卖银行开展单据池业务，所有这个词即期余额不高出东谈主民币5亿元，期限为2023年年度鼓舞大会决议之日起至2024年年度鼓舞大会召开日止。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《对于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

为提高资金使用服从，合理利用闲置自有资金，加多公司收益，公司拟利用不高出东谈主民币8亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资期限为2023年年度鼓舞大会决议之日起至2024年年度鼓舞大会召开日止。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十四、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《对于公司瞻望2024年过活常关联往复的议案》。

基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司2024年度瞻望与关联方深圳市科华恒盛(002335)科技有限公司、佛山科恒智能科技有限公司及念念尼采实业（广州）有限公司存在部分必要的、合理的关联往复，主要波及销售商品及提供办事、采购商品及接受办事、厂房租出等，瞻望总金额不高出东谈主民币5,520万元。

董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为控股鼓舞厦门科华大业股份有限公司的董事，躲藏表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司孤立董事挑升会议已审议并通过本议案，详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于公司瞻望2024年过活常关联往复的公告》。

十五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《对于全资子公司开展融资租出业务的议案》。

为进一步周转公司现存钞票、拓宽融资渠谈、优化筹资结构、逍遥资金需求，同意公司及全资子公司北京云著科技有限公司通过与工银金融租出有限公司以直租的方式开展融资租出业务，融资额度不高出东谈主民币 30,000 万元（含 30,000 万元），期限不高出60个月（含60个月），并授权公司计算不休层负责具体模样的实施等相关事宜。

详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于全资子公司开展融资租出业务的公告》。

十六、会议审阅了《对于公司2024年度董事、监事薪酬有打算的议案》。

连接《公司法》《公司规则》的法则，以及公司相关轨制要求，公司董事按其在公司担任本体职责岗亭领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖），孤立董事津贴参照同业业及土产货区上市公司确定。

董事会薪酬与侦察委员会审议阐述了本议案。本议案波及全体董事薪酬，基于严慎性原则，全体董事对本议案躲藏表决，本议案将顺利提交公司 2023 年年度鼓舞大会审议。

十七、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2024年高档不休东谈主员薪酬有打算的议案》。

为进一步完善公司激发与敛迹机制，充分退换公司高档不休东谈主员的职责积极性，把柄国度联系法律、法则及《公司规则》的联系法则，以及行业及地区的收入水平，连接本公司的本体情况，董事会薪酬和侦察委员会及东谈主力部门制订并提议本薪酬有打算。经董事会审议，同意公司高档不休东谈主员的薪酬有打算。

其中，陈四雄先生及陈皓先生为公司高档不休东谈主员，属于关联董事，躲藏表决，其他非关联董事一致同意本项议案。

本议案还是董事会薪酬与侦察委员会审议通过。

十八、会议审阅了《对于购买2024年度董事、监事及高档不休东谈主员包袱险的议案》。

为进一步完善公司风险不休体系，裁汰公司运营风险，促进公司董事、监事及高档不休东谈主员在各自职责范围内更充分地诳骗权益、实际职责，保障公司和投资者的权益，把柄《上市公司解决准则》等联系法则，公司拟为公司及全体董事、监事、高档不休东谈主员购买包袱险，保障金额为东谈主民币1,000万元，期限为一年，保障费不高出东谈主民币15万元，授权公司董事长具体办理确定承保公司、签署保障合同等相关事宜。

把柄《公司规则》及相关法律法则的法则，行动受益东谈主，公司全体董事对本议案躲藏表决，本议案将顺利提交公司 2023 年年度鼓舞大会审议。

十九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》。

把柄《企业司帐准则》《公司规则》等相关法则，为更信得过、准确、客不雅地反应公司的财务景色、钞票价值及计算后果，公司对合并报表中截止2023年12月31日的万般钞票进行了全面查验和减值测试，并基于严慎性原则对可能发生钞票减值失掉的钞票计提减值准备。

本议案还是审计委员会审议通过。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于计提钞票减值准备的公告》。

二十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司〈2023年度召募资金存放与本体使用情况的专项申诉〉的议案》。

本议案还是审计委员会审议通过。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司2023 年度召募资金存放与本体使用情况的专项申诉》。

二十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《异日三年鼓舞申诉打算（2024-2026 年）》。

为了完善和健全公司科学、抓续、瓦解的分成决策和监督机制，积极申诉投资者，切实保护投资者的正当权益，调换投资者建树永恒投资和感性投资的理念，公司董事会把柄相关法则，轮廓公司盈利才略、计算发展打算、鼓舞申诉、社会资金成本及外部融资环境等要素，特制订公司《异日三年鼓舞申诉打算（2024年-2026年）》。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《异日三年鼓舞申诉打算（2024-2026年）》。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

二十二、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于孤立董事孤立脾性况的专项见解》。

公司孤立董事就其本东谈主孤立脾性况赐与自查并向董事会提交了自查申诉，董事会对在职孤立董事的孤立脾性况进行评估并出具了专项见解。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于孤立董事孤立性自查情况的专项见解》。

其中，公司现任孤立董事陈向阳先生、阳建勋先生、张国清先生为关联董事，对本议案躲藏表决。

二十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》。

把柄《上市公司孤立董事不休办法》、《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司标准运作》等联系法则，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高档不休东谈主员的董事，同期连接公司的本体情况，为保证公司董事会挑升委员会的平素运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员组成进行调整。

该调整事项还是公司审计委员会审议通过。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告》。

二十四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于更始、制定公司部摊派理轨制的议案》。

为进一步促进公司标准运作，可贵公司及鼓舞的正当权益，建立健全里面不休轨制，把柄《上市公司孤立董事不休办法》《深圳证券往复所股票上市公法》等联系法律、法则、标准性文献的最新法则，公司连接本体情况，拟对《鼓舞大会议事公法》《董事会议事公法》《孤立董事职责公法》《董事会审计委员会议事公法》《董事会提名委员会职责细目》《董事会薪酬与侦察委员会职责细目》《董事会政策委员会职责细目》进行更始，并制定《司帐师事务所选聘轨制》。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决收尾如下：

24.1 《对于更始〈鼓舞大会议事公法〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.2 《对于更始〈董事会议事公法〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.3 《对于更始〈孤立董事职责公法〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.4 《对于更始〈董事会审计委员会职责细目〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.5 《对于更始〈董事会提名委员会职责细目〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.6 《对于更始〈董事会薪酬与侦察委员会职责细目〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.7 《对于更始〈董事会政策委员会职责细目〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.8《对于制定〈司帐师事务所选聘轨制〉的议案》

表决收尾：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

其中轨制（议案）24.1 、24.2、24.3 尚需提交公司 2023 年年度鼓舞大会审议，其他轨制自董事会审议通过之日起胜仗实施，原相应轨制同期废止。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于更始〈公司规则〉并办理商事变更登记的议案》。

把柄《公司法》《上市公司孤立董事不休办法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 1 号逐一主板上市公司标准运作》《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成（2023年更始）》等法律法则的相关法则，连接公司可曲折公司债券转股情况，公司拟对《公司规则》部分要求进行更始并授权董事会办理工商登记变更、备案等事宜。

详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司规则（2024年4月更始）》、《公司规则更始对照表（2024年4月）》。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

二十六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会对于提请召开2023年年度鼓舞大会的议案》。

公司将于2024年5月17日下昼15:00召开公司2023年年度鼓舞大会。详备内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息清楚媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于召开2023年年度鼓舞大会的见告》。

特此公告。

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-024

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，并对公告中的裂缝纪录、误导性讲述或要紧遗漏承担包袱。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议决议召开2023年度鼓舞大会，现将本次鼓舞大会联系事项见告如下：

一、会议召开的基本情况

1、鼓舞大会届次：2023年年度鼓舞大会

2、会议召集东谈主：公司董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司董事会对于提请召开2023年年度鼓舞大会的议案》。

3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会会议的召开恰当《公司法》、《证券法》、《深圳证券往复所股票上市公法》等联系法律、行政法则、部门规章、标准性文献以及《公司规则》的法则。

4、会议召开日历与时候：

现场会议时候：2024年5月17日（星期五）下昼15:00

收罗投票时候：通过深圳证券往复所往复系统进行收罗投票的具体时候为2024年5月17日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票的具体时候为：2024年5月17日上昼9:15至当日下昼15:00工夫的恣意时候。

5、会议召开方式：本次鼓舞大会选择现场表决及收罗投票相连接的方式召开。

（1）现场投票：鼓舞本东谈主出席现场会议或者通过授权录用书录用他东谈主出席现场会议进行投票表决。

（2）收罗投票：公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体鼓舞提供收罗姿色的投票平台，鼓舞不错在收罗投票时候内通过上述系统诳骗表决权。

（3）把柄《科华数据股份有限公司规则》等相关法则，鼓舞大会股权登记日登记在册的扫数鼓舞，均有权通过相应的投票系统诳骗表决权，但吞并股份只可遴聘现场投票、收罗投票或恰当法则的其他投票方式中的一种表决方式。吞并表决权出现类似表决的以第一次投票收尾为准。

6、股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象：

（1）抑遏2024年5月13日下昼收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体鼓舞。上述本公司全体鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面姿色录用代理东谈主出席会议和参加表决，该鼓舞代理东谈主无谓是本公司鼓舞，授权录用书见附件。

（2）本公司董事、监事和高档不休东谈主员；

（3）本公司聘用的见证讼师。

8、现场会议方位：厦门火把高新区火把园马垄路457号会议室

二、本次鼓舞大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通事后提交，身手正当，良友完备。

（二）本次会议拟审议：

公司孤立董事向董事会提交了《2023年度孤立董事述职申诉》，并将在本次年度鼓舞大会上述职，详备内容见公司指定信息清楚网站巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。

上述提案属于影响中小投资者利益的要紧事项，把柄相关法则，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并清楚单独计票收尾。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档不休东谈主员以及单独或者所有这个词抓有公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。

上述提案7、15.01、15.02、16为终点表决事项，需经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所抓表决权的三分之二以上通过。其他议案为平庸表决事项，需经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所抓有表决权的 1/2 以上通过。上述波及关联往复的议案，关联鼓舞须躲藏表决且不可录用其他鼓舞代为表决。

（三）清楚情况：

上述议案还是公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十二次会议登第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的公告。

三、现场会议的登记办法

（一）登记时候：2024年5月16日（上昼9:00－11:30，下昼14:30－17:30）

（二）登记方式：

1、当然东谈主鼓舞须抓本东谈主身份证和证券账户卡进行登记，录用代理东谈主出席会议的，须抓本东谈主身份证、授权录用书和证券账户卡进行登记；

2、法东谈主鼓舞由法定代表东谈主出席会议的，须抓营业牌照复印件、法定代表东谈主身份讲解注解和证券账户卡进行登记；由法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议的，须抓本东谈主身份证、营业牌照复印件、授权录用书和证券账户卡进行登记；

3、他乡鼓舞接收书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话阐述。（信函、邮箱或传真方式以：2024年5月16日17:30前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记方位：科华数据股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火把高新区火把园马垄路457号

科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“鼓舞大会”字样）

邮编：361000

邮箱：002335@kehua.com

传真：0592-5162166

（四）考虑方式过甚他讲解

会议商榷：董事会办公室

考虑东谈主：林韬、赖紫婷

考虑电话：0592-5163990

本次现场会议会期为半天，与会鼓舞食宿及交通费自理。

四、鼓舞参加收罗投票的具体操作经由

在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作范例详见附件一。

五、备查文献

1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》；

2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件一：

参加收罗投票的具体操作经由

一、收罗投票的身手

1、投票代码与投票简称：

投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

2、填报表决见解

本次鼓舞大会提案为非积贮投票提案。对于非积贮投票提案，填报表决见解：同意、反对、弃权。

3、鼓舞对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他扫数提案抒发相似见解。鼓舞对总议案与具体提案类似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

二、通过深交所往复系统投票的身手

1、投票时候：2024年5月17日的往复时候，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、鼓舞不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的身手

1、本次鼓舞大和会过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时候为： 2024年5月17日上昼9:15至当日下昼15:00工夫的恣意时候。

2、鼓舞通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券往复所投资者收罗办事身份认证业务指引）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn公法指引栏目查阅。

3、鼓舞把柄获取的办事密码或数字文凭可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件二：

授权录用书

兹录用 先生/女士代表本东谈主/本公司出席科华数据股份有限公司2023年年度鼓舞大会，对以下议案以投票方式代为诳骗表决权。本东谈主/本单元对本次会议表决事项未作具体指令的，受托东谈主可代为诳骗表决权。

录用东谈主称呼（署名或盖印）： 录用东谈主鼓舞帐号：

录用东谈主身份证号（法东谈主鼓舞营业牌照号码）：

录用东谈主抓股数： 录用日历：

受托东谈主姓名（署名）： 受托东谈主身份证号：

对本次鼓舞大会提案事项的投票指令：

注：录用东谈主对受托东谈主的指令，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“躲藏”底下的方框中划“√”为准，对吞并议案不得有两项或多项指令。如录用东谈主对某一议案的表决见解未作具体指令或对吞并议案有两项或多项指令的，受托东谈主有权按个东谈主意愿决定对该事项进行投票表决。

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-012

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司过甚监事会全体成员保证公告内容信得过、准确和齐全，莫得裂缝纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称 “科华数据”或“公司”）第九届监事会第九次会议见告已于2024年4月17日以邮件方式投递全体监事。本次会议于2024年4月25日下昼在公司会议室召开。本次会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。会议的内容以及召集、召开的方式、身手均恰当《公司法》和《公司规则》的法则。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主抓。

与会监事经过充分的磋议，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《对于公司2023年度监事会职责申诉的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2023年度财务决算申诉的议案》。

经谨慎审核，公司监事会成员一致觉得：公司2023年度财务决算申诉有时信得过地反应公司的财务景色和计算后果。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2023年度利润分拨预案的议案》。

经谨慎审核，公司监事会成员一致觉得：公司利润分拨预案恰当相关法律、法则及《公司规则》的法则，并恰当公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2023年年度申诉过甚纲要的议案》。

经谨慎审核，公司监事会成员一致觉得：公司年报编制和审议的身手恰当法律、法则、公司规则和公司里面不休轨制的法则。年报的内容和形态恰当中国证监会和深圳证券往复所的各项法则，所包含的信息能从各个方面信得过地反应出公司过去度的计算不休情况和财务景色。在提议本见解前，未发现参与年报编制的东谈主员和审议的东谈主员有违背守秘法则的举止。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2024年第一季度季度申诉的议案》。

经谨慎审核，公司监事会成员一致觉得：1、公司2024年第一季度申诉编制和审议的身手恰当法律、法则、公司规则和公司里面不休轨制的法则。2、2024年第一季度申诉的内容和形态恰当中国证监会和深圳证券往复所的各项法则，所包含的信息能从各个方面信得过地反应出公司2024年第一季度的计算不休情况和财务景色。3、在提议本见解前，未发现参与2024年第一季度申诉编制的东谈主员和审议的东谈主员有违背守秘法则的举止。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司2023年度里面抑遏自我评价申诉的议案》。

经谨慎审核，公司监事会成员一致觉得：《公司2023年度里面抑遏自我评价申诉》恰当公司客不雅本体，具有合感性和有用性，对保证公司抓续标准运作具有领导酷好酷好。同期，公司里面抑遏体系不存在要紧、进攻劣势，公司里面抑遏的自我评价申诉信得过、客不雅地反应了公司里面抑遏轨制的建立及初始情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间彼此提供担保的议案》

经谨慎审核，公司监事会成员一致觉得：本次担保额度肯求主淌若为了更好逍遥公司及控股子/孙公司的计算发展需求，裁汰财务成本。被担保的控股子/孙公司现在财务景色瓦解，计算情况邃密，财务风险可控。同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信提供担保，以上担保的总和度不高出东谈主民币28.10亿元。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期答理家具的议案》。

公司及控股子公司在充分保障日常资金运营、成人道开支等基础上，使用自有资金购买银行答理家具，有时擢升资金使用服从，赢得资金收益，且决策身手恰当联系法律、法则的相关法则，不存在毁伤公司及全体鼓舞，终点是中小鼓舞利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《对于开展远期结售汇业务的议案》。

公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目标的往复，而所以具体计算业务为依托，以规避和珍贵汇率波动风险为目标，以保护平素计算利润为打算。公司通过开展远期结售汇业务，不错锁定异日时点的往复成本或收益，完满以规避风险为目标的钞票保值。因此，公司开展远期结售汇业务，能有用地裁汰汇率波动风险，恰当公司计算发展需要。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于开展单据池业务的议案》。

公司本次开展单据池业务，有时提高公司单据钞票的使用服从和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的平素开展，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形。因此，咱们同意公司及控股子/孙公司与银行开展即期余额不高出5亿元的单据池业务，即用于与扫数配合银行开展单据池业务的质押的单据累计即期余额不高出东谈主民币5亿元，上述额度可回荡使用。咱们同意将该事项提交公司鼓舞大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会觉得：公司现在计算情况邃密，财务景色稳健，在恰当国度法律法则及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，成心于提高资金使用服从，有时赢得高于银行入款利息的投资效益，提高钞票申诉率，优化钞票结构，加多公司收益；况兼使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的平素开展，恰当公司和全体鼓舞的利益，不存在毁伤公司及全体鼓舞，终点是中小鼓舞的利益的情形。相关审批身手恰当法律法则及公司规则的相关法则。因此同意身手项。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司瞻望2024年过活常关联往复的议案》。

经审核，监事会觉得本次关联往复瞻望是公司日常计算的本体需求，关联往复价钱依据市集情况确定，莫得毁伤公司及纷乱鼓舞的利益，关联往复对公司孤立性莫得影响，公司主营业务不会因此类往复而对关联东谈主酿成依赖。

十三、以同意票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于全资子公司开展融资租出业务的议案》。

本次公司拟通过融资租出方式进行融资，成心于拓宽融资渠谈、优化融资结构，裁汰资金成本，为公司的分娩计算提供资金维持。本次开展融资租出业务，不影响公司对用于融资租出固定钞票的使用，不会对公司的分娩计算产生要紧影响。

十四、会议审阅了《对于公司2024年度董事、监事薪酬有打算的议案》。

连接《公司法》《公司规则》的法则，以及公司相关轨制要求，公司董事按其在公司担任本体职责岗亭领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖），孤立董事津贴参照同业业及土产货区上市公司确定。

本议案波及全体监事薪酬，基于严慎性原则，全体监事躲藏表决，该议案提交公司2023年年度鼓舞大会审议。

十五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》。

经审核，监事会觉得公司本次计提钞票减值准备，公允地反应了公司钞票景色，决策身手正当合规，不存在毁伤公司及全体鼓舞利益的情形，同意公司本次计提钞票减值准备。

十六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于公司〈2023年度召募资金存放与本体使用情况的专项申诉〉的议案》。

十七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《异日三年鼓舞申诉打算（2024-2026年）》。

经审核，监事会觉得公司制定的《异日三年鼓舞申诉打算（2024-2026年）》

恰当相关法律法则及《公司规则》的法则，有时与投资者分享发展后果，成心于

“永恒、瓦解、可抓续”的鼓舞价值申诉机制。

该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

特此公告。

科华数据股份有限公司监 事 会

2024年4月26日

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-028

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

对于公司2023年度召募资金存放与

本体使用情况的专项申诉

本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，并对公告中的裂缝纪录、误导性讲述或要紧遗漏承担包袱。

把柄深圳证券往复所《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司标准运作》及《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第2号逐一公告形态》的法则，将科华数据股份有限公司（以下简称公司）2023年度召募资金存放与使用情况申诉如下：

一、 召募资金基本情况

（一）本体召募资金金额、资金到位时候

经中国证券监督不休委员会证监许可[2023]1681号《对于同意科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券注册的批复》，公司于2023年8月向不特定对象刊行可曲折公司债券14,920,680张，每张面值为东谈主民币100元，应召募资金总和为东谈主民币149,206.80万元，把柄联系法则扣除刊行用度1,140.48万元后，本体召募资金金额为148,066.32万元。该召募资金已于2023年8月到账，业经容诚司帐师事务所于2023年8月30日出具的容诚验字[2023]361Z0043号《验资申诉》考据。公司对召募资金选择了专户存储不休。

（二）召募资金使用及结余情况

金额单元：东谈主民币万元

二、 召募资金存放和不休情况

为标准公司召募资金的存放、使用和不休，把柄《公司法》、中国证监《上市公司监管指引第 2 号逐一上市公司召募资金不休和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券往复所《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运作（2023年更始）》相关监管法则及公司《召募资金不休办法》要求，把柄董事会的授权，公司永诀与保荐机构广发证券(000776)股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建立银行(601939)股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行(601398)股份有限公司厦门软件园支行、中国农业银行(601288)股份有限公司厦门金融中心支行签署了《召募资金专户存储三方监管条约》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”）永诀与广发证券、兴业银行(601166)股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《召募资金专户存储三方监管条约》。三方监管条约与深圳证券往复所三方监管条约范本不存在要紧各别，三方监管条约的实际不存在问题。

抑遏2023年12月31日止，召募资金存储情况如下：

金额单元：东谈主民币万元

三、 2023年度召募资金的本体使用情况

抑遏2023年12月31日止，公司本体参预相关模样的召募资金款项共计东谈主民币48,547.71万元，各模样的参预情况及效益情况详见附表1:召募资金使用情况对照表。

四、 变更召募资金投资模样的资金使用情况

1. 公司召募资金投资模样未发生变更。

2. 公司召募资金投资模样未发生对外转让或置换的情况。

五、 召募资金使用及清楚中存在的问题

公司按摄影关法律、法则、标准性文献的法则和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了清楚，不存在召募资金使用及不休的违章情形。

附表1：召募资金使用情况对照表

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

附表1：

2023年度召募资金使用情况对照表

单元：万元

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-016

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

对于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司

之间彼此提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，并对公告中的裂缝纪录、误导性讲述或要紧遗漏承担包袱。

终点教导：

科华数据股份有限公司及控股子公司本次对外担保总和高出公司最近一期经审计总钞票的30%，本次担保部分被担保对象钞票欠债率高出70%，公司无过时的对外担保事项，不存在过时担保、波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应允担失掉的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分调节担保风险。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十二次会议登第九届监事会第九次会议审议通过了《对于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间彼此提供担保的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

为逍遥控股子/孙公司的计算发展需求，裁汰财务成本，公司拟在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信提供担保。2024年度新增担保额度不高出东谈主民币16.60亿元，其中公司为钞票欠债率低于70%的子公司新增担保额度所有这个词不高出7.30亿元，为钞票欠债率70%以上的子公司新增担保额度所有这个词不高出9.30亿元，以上担保的总和度不高出东谈主民币28.10亿元。上述担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信提供担保，担保具体用途为对被担保标的金融机构肯求贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、相信融资和融资租出等授信业务提供担保。具体明细如下：

以上担保额度恰当法律、法则及《公司规则》的法则，相关事项尚需提交公司鼓舞大会审议。

除了以往肯求的担保把柄合同商定接续膨胀外，剩余担保肯求有用期为2023年年度鼓舞大会决议之日起至2024年年度鼓舞大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构刚硬相关担保条约，不再另行召开董事会或鼓舞大会，具体担保有用期以担保条约商定为准。在授权期内，上述担保额度可轮回使用。超出上述额度和情形的担保，按摄影关法则由董事会或鼓舞大会另行审议作出决议后能力实施。公司将按摄影关法律法则实际信息清楚义务。

二、被担保东谈主基本情况

1、被担保东谈主概况：

2、被担保东谈主最近一年及一期的基本财务景色：

三、担保条约的主要内容

《担保条约》尚未签署，这次议案是确定年度担保的总安排，《担保条约》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会见解

本次担保额度肯求主淌若为了更好逍遥公司及控股子/孙公司的计算发展需求，裁汰财务成本。被担保的控股子/孙公司现在财务景色瓦解，计算情况邃密，财务风险可控，上述担保恰当公司全体利益。公司对上述被担保控股子/孙公司日常计算有饱和抑遏权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同意公司2024年度为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间彼此提供担保，担保的总和度不高出东谈主民币28.10亿元。

五、公司累计对外担保及过时担保的金额

截止2024年4月25日，公司及控股子公司对外提供的本体担保总和为137,900.00万元，占公司最近一期经审计净钞票的31.33%。其中，公司对控股子公司的本体担保总和为137,900.00万元，占公司最近一期经审计净钞票的31.33%；公司及控股子公司无过时对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应允担失掉的情形。

六、备查文献

（一）第九届董事会第十二次会议决议；

（二）第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年04月26日

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-029

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

对于举办2023年度网上事迹讲解会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，并对公告中的裂缝纪录、误导性讲述或要紧遗漏承担包袱。

为进一步加强与投资者的互动交流，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日清楚 2023 年年度申诉及 2024 年第一季度申诉。为便于纷乱投资者进一步了解公司计算情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下昼 15:00一17:00 通过深圳证券往复所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2023 年度事迹讲解会。具体情况安排如下：

一、事迹讲解会相关安排

1、召开时候：2024 年 5 月 15 日（星期三）下昼 15:00一17:00。

（下转B647版）