（上接B595版）

（二）会议审议通过了《对于公司颓靡董事2023年度述职请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司颓靡董事2023年度述职请教》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（三）会议审议通过了《对于公司董事会审计委员会2023年度履职情况请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况请教》。

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《对于公司2023年度首席实施官使命请教的议案》

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《对于公司董事会审计委员会对管帐师事务所履行监督职责情况请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履行监督职责情况的请教》。

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《对于公司2023年度对管帐师事务所履职情况评估请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2023年度对管帐师事务所履职情况评估请教》。

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《对于公司2023年年度请教过火提要的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2023年年度请教》及《营口金辰机械股份有限公司2023年年度请教提要》。

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（八）会议审议通过了《对于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算请教的议案》

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（九）会议审议通过了《对于公司2023年度计提财富减值准备的议案》

董事会合计：公司依据《企业管帐准则》和公司关系管帐政策的礼貌计提财富减值准备，依据充分，公允地反应公司的财富、财务现象及谋划恶果，使管帐信息愈加着实可靠，同意计提财富减值准备。

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于计提财富减值准备的公告》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《对于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（十一）会议审议通过了《对于公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项请教》。

保荐机构国金证券(600109)股份有限公司发表了无异议的核查见地。

容诚管帐师事务所（额外普通结伴）出具了鉴证请教。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《对于公司2023年度里面按捺评价请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2023年度里面按捺评价请教》。

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

容诚管帐师事务所（额外普通结伴）出具了鉴证请教。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《对于公司非谋划性资金占用过火他关联资金走动情况专项请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于公司非谋划性资金占用过火他关联资金走动情况专项请教》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案仍是公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（十五）会议审议了《对于董事薪酬决议的议案》

把柄国度相关法律法例及《公司轨则》的关系礼貌，按照株连与收益相匹配原则，集聚公司的骨子谋划情况，信赖在职董事薪酬提案如下：

1.公司颓靡董事领取津贴，公司不特等披发薪酬。

2.公司非颓靡董事把柄其在公司担任的具体不停职务，按照公司关系薪酬与侦察不停轨制领取薪酬。

本议案仍是公司董事会薪酬与侦察委员会2024年第二次会议审议，整体委员已遁入表决。

整体董事对本议案遁入表决，本议案告成提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（十六）会议审议通过了《对于纠正〈公司轨则〉的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于纠正〈公司轨则〉及部分公司惩办轨制的公告》及《公司轨则》全文。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（十七）会议审议通过了《对于纠正〈外汇套期保值业务不停轨制〉的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司外汇套期保值业务不停轨制》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十八）会议审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案仍是公司2024年第一次颓靡董事挑升会议审议通过，整体颓靡董事同意提交董事会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查见地。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十九）会议审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的可行性分析请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于开展外汇套期保值业务的可行性分析请教》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（二十）会议审议通过了《对于公司坚决销售合同暨关联交易的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于关联交易的公告》。

本议案仍是公司2024年第一次颓靡董事挑升会议审议通过，整体颓靡董事同意提交董事会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查见地。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（二十一）会议审议通过了《对于取消设置境外子公司的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于对外投资设置境外子公司的进展公告》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

（二十二）会议审议通过了《对于忽视召开公司2023年年度鼓吹大会的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于召开2023年年度鼓吹大会的示知》。

表决情况：7票赞赏，0票反对，0票弃权。

特此公告。

董事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份(603396)公告编号：2024-059

营口金辰机械股份有限公司

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

要紧内容领导：

● 鼓吹大会召开日历：2024年5月16日

● 本次鼓吹大会摄取的集中投票系统：上海证券交易所鼓吹大会集中投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 鼓吹大会类型和届次

2023年年度鼓吹大会

(二) 鼓吹大会召集东说念主：董事会

(三) 投票面容：本次鼓吹大会所摄取的表决面容是现场投票和集中投票相集聚的面容

(四) 现场会议召开的日历、时代和场地

召开的日历时代：2024年5月16日 13点30分

召开场地：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五) 集中投票的系统、起止日历和投票时代。

集中投票系统：上海证券交易所鼓吹大会集中投票系统

集中投票起止时代：自2024年5月16日

至2024年5月16日

摄取上海证券交易所集中投票系统，通过交易系统投票平台的投票时代为鼓吹大会召开当日的交易时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等相关礼貌实施。

(七) 触及公开搜集鼓吹投票权

无

二、 会议审议事项

本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

1、 各议案已表露的时代和表露媒体

上述议案仍是公司2024年4月25日召开的第五届董事会第五次会议以登第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月26日表露在指定信息表露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 十分决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、 触及关联鼓吹遁入表决的议案：无

应遁入表决的关联鼓吹称呼：无

5、 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、 鼓吹大会投票精采事项

(一) 本公司鼓吹通过上海证券交易所鼓吹大会集中投票系统应用表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。

(二) 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所执交流类别普通股和交流品种优先股的数目总和。

执有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所集中投票系统参与鼓吹大会集中投票的，不错通过其任一鼓吹账户参加。投票后，视为其一起鼓吹账户下的交流类别普通股和交流品种优先股均已远离投出并吞见地的表决票。

执有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户类似进行表决的，其一起鼓吹账户下的交流类别普通股和交流品种优先股的表决见地，远离以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三) 并吞表决权通过现场、本所集中投票平台或其他面容类似进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四) 鼓吹对所有这个词议案均表决完了才略提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面气象奉求代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主不必是公司鼓吹。

(二) 公司董事、监事和高等不停东说念主员。

(三) 公司聘用的讼师。

(四) 其他东说念主员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

（1）法东说念主鼓吹：法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应执有加盖公章的营业牌照复印件、法东说念主鼓吹股票账户卡、本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主阅历的灵考解释办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应执有代理东说念主身份证和法东说念主授权奉求书（详见附件1）。

（2）个东说念主鼓吹：个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应执有本东说念主身份证、股票账户卡办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应执有代理东说念主身份证、鼓吹授权奉求书（详见附件1）。

2、参会登记时代：2024年5月15日 上昼：9：30-11：30 下昼：13：00-16：00

3、登记场地：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4、鼓吹可摄取传真或信函的面容进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

精采事项：出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主请捎带关系证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

1、本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。

2、请出席会议者于2024年5月16日13：30时前至会议召开场地报到。

3、计划面容

计划东说念主：杨林林

计划电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

计划地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权奉求书

● 报备文献

忽视召开本次鼓吹大会的董事会决议

附件1：授权奉求书

授权奉求书

营口金辰机械股份有限公司：

兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度鼓吹大会，并代为应用表决权。

奉求东说念主执普通股数：

奉求东说念主执优先股数：

奉求东说念主鼓吹帐户号：

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

奉求日历： 年 月 日

备注：

奉求东说念主应当在奉求书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-053

营口金辰机械股份有限公司

对于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

要紧内容领导：

● 为了灵验规避外汇商场风险，腐臭汇率大幅波动对公司谋划功绩形成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理镌汰财务用度，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总数不逾越5,000万好意思元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合；

● 公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2024年第一次颓靡董事挑升会议审议通过，本议案无需提交公司2023年年度鼓吹大会审议；

● 风险领导：公司开展外汇套期保值业务遵照正当、审慎、安全、灵验的原则，不作念投契性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的商场风险、践约风险、里面按捺风险等，公司将积极落实风险按捺步骤，敬请高大投资者精采投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的计划

跟着公司全球化业务布局的进一步真切和国外业务的发展，出口业务主要摄取好意思元等外币结算，当外汇商场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司形成一定影响。为灵验规避和腐臭汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，已毕公司资金的保值升值，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司进行外汇套期保值业务遵照正当、严慎、安全和灵验的原则，不进行单纯以盈利为计划的外汇交易，所有这个词外汇套期保值业务均以正常坐褥谋划为基础，以具体谋划业务为依托，以规避和腐臭汇率风险为计划，不进行投契和套利交易，不影响公司的正常坐褥谋划。

二、外汇套期保值业务基本情况

1．主要触及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司骨子谋划所使用的主要结算货币交流的币种，主要外币币种为好意思元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体面应许产物主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

2．业务范畴、期限及进入资金起首

把柄骨子需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总数累计不逾越5,000万好意思元。任一交易日执有的最高合约价值不逾越5,000万好意思元或等值其他货币，瞻望动用的交易保证金和职权金上限不逾越东说念主民币3,500万元（包括占用的银行授信额度）。前述额度在灵验期可轮回移动使用。

灵验期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内灵验。

公司开展外汇套期保值业务进入的资金起首为自有资金，不触及召募资金。

3．开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的谋划密切关系，公司董事会授权董事长在上述期限和额度领域内签署关系外汇套期保值业务公约文献。

4．外汇套期保值业务交易对方

经国度外汇不停局和中国东说念主民银行批准、具有外汇套期保值业务谋划禀赋的银行等金融机构。

三、审议门径

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《对于公司开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2024年第一次颓靡董事挑升会议审议通过，本议案无需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司存在境外售售，存在一定体量的外汇收入，受国际政事、经济不信赖身分影响，外汇商场波动较为正常，公司谋划不信赖身分增多。为腐臭外汇商场风险，公司有必要把柄具体情况，戒指开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切关系，能基于公司外汇财富、欠债现象及外汇相差业务情况，进一步提高公司应付外汇波动风险的才略，更好地规避和腐臭公司所面对的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司制定的《外汇套期保值业务不停轨制》，完善了关系内控轨制，为外汇套期保值业务配备了专东说念主，公司遴选的针对性风险步骤切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

1. 汇率、利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司判断汇率大幅波动主见与外汇套期保值合约主见不一致时，会形成汇兑赔本；若汇率在异日发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将形成汇兑赔本；

2. 里面按捺风险：外汇套期保值业务专科性较强，复杂进程较高，可能会由于里面按捺轨制不完善而形成风险。

3. 交易失言风险：外汇套期保值交易敌手出现失言时，不成按照商定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司骨子的汇兑赔本，将形成公司赔本；

4. 客户失言风险：客户应收账款发生过时、客户调治订单等情况将使货款骨子回款情况与预期回款情况不一致，可能使骨子发生的现款流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约依期限或数额无法十足匹配，从而导致公司赔本。

六、风险按捺步骤

1. 公司建立了《外汇套期保值业务不停轨制》，对外汇套期保值业务操作礼貌、交易审批权限、里面操作经由、信息潦倒步骤、里面风险请教及风险处理、信息表露等作念出明确礼貌。

2. 公司基于规避风险计划开展外汇套期保值业务，辞谢进行投契和套利交易。

3. 为幸免客户失言风险，公司加强对应收账款的回款不停，积极催收应收账款，幸免出现应收账款过时的征象，镌汰客户拖欠、失言风险。

4. 为按捺践约风险，公司仅与具备正当业务禀赋的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的践约风险。

5. 为幸免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的征询分析，实时温煦国际商场环境变化，应时调治策略，最大限定的幸免汇兑赔本。

6. 严格按捺外汇期货及繁衍品的交易范畴，公司只可在授权额度领域内进行繁衍品交易。

七、管帐政策及核算原则

公司把柄财政部《企业管帐准则第22号一金融用具阐述和计量》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业管帐准则第37号一金融用具列报》关系礼貌过火指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反应在财富欠债表、利润表以及现款流量表关系模样。

八、监事会见地

经监事会审议，整体监事合计：公司开展外汇套期保值业务与坐褥谋划密切关系，能进一步提高公司应付外汇波动风险的才略，更好地规避和腐臭外汇汇率波动风险，其决策门径妥当国度相关法律、法例及《公司轨则》的礼貌，不存在毁伤公司及中小鼓吹利益的情形。因此，咱们一致同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-054

营口金辰机械股份有限公司对于

对外投资设置境外子公司的进展公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于取消设置境外子公司的议案》，公司拟取消在印度投资设置金辰（印度）私东说念主有限株连公司，具体情况如下：

一、原对外投资计划

公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《对于公司对外投资设置控股子公司的议案》，同意公司与VIKAS SINGH和PON RAMESH在印度共同投资设置控股子公司金辰（印度）私东说念主有限株连公司，注册本钱为100万好意思元，其中，公司拟以现款出资98万好意思元，占该公司注册本钱的98%，VIKAS SINGH和PON RAMESH远离以现款出资1万好意思元，远离占注册本钱的1%。具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于对外投资设置境外子公司的公告》（公告编号：2023-012）。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的计划是为了更好地为客户处事，促进公司与国际商场的交流和合营，提高公司空洞竞争力。

为按捺投资风险，减少不必要的运营成本，经端庄有计划，拟取消本次在印度投资设置金辰（印度）私东说念主有限株连公司的计划。

三、取消对外投资对公司的影响

截止当今，本次拟取消设置的境外子公司尚未取得关系备案或审批手续，且公司尚未骨子出资，故取消该项对外投资不会对公司形成不利影响。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-055

营口金辰机械股份有限公司对于纠正《公司轨则》及部分公司惩办轨制的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于纠正〈公司轨则〉的议案》《对于纠正〈外汇套期保值业务不停轨制〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司轨则》纠正情况

为进一步完善公司惩办，落实颓靡董事轨制更动关系要求，把柄中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》《上海证券交易所股票上市法则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一轨范运作》等法律法例、轨范性文献的礼貌，集聚骨子情况，公司对《公司轨则》进行了纠正完善，具体情况如下：

注：经上述内容的增多、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将轮番顺延作相应调治，轨则中援用的条目序号也因此相应调治。

除上述条目纠正外，《公司轨则》其他条目和内容不变，纠正后的《公司轨则》详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司轨则》（2024年4月纠正版）。此事项尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并提请鼓吹大会授权董事会及具体承办东说念主员办理工商变更登记、备案等事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、纠正部分公司惩办轨制的情况

公司把柄骨子情况，集聚公司骨子谋划发展需要，纠正了《外汇套期保值业务不停轨制》，本次纠正无需提交鼓吹大会审议。

纠正后的《外汇套期保值业务不停轨制》全文详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关系文献。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-056

营口金辰机械股份有限公司

对于使用部分闲置召募资金进行

现款不停的进展公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

要紧内容领导：

● 现款不停受托方：中信银行(601998)股份有限公司

● 本次现款不停金额：东说念主民币10,000万元；

● 现款不停产物称呼：共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款02777期；

● 履行的审议门径：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议登第五届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不停的议案》，同意公司及子公司使用总数不逾越东说念主民币40,000万元的暂时闲置召募资金进行现款不停。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议登第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于增多使用部分闲置召募资金进行现款不停及召募资金余额以协定入款面容存放的议案》，同意公司增多使用不逾越东说念主民币40,000万元的闲置召募资金进行现款不停。本次增多40,000万元现款不停额度后，公司及子公司使用闲置召募资金进行现款不停的总数度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不逾越东说念主民币40,000万元调治为不逾越东说念主民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起十二个月内灵验。单笔投资期限不得逾越十二个月，在上述额度及期限领域内可轮回移动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限领域巨匠使该项投资决策权并签署关系合同文献。公司监事会对上述事项发表了明确的同意见地，保荐机构对上述事项出具了同意的核查见地。

● 十分风险领导：本次购买的搭理产物为保本型搭理产物，虽总体风险可控，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受商场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，搭理收益具有不信赖性。

一、现款不停情况概述

（一）现款不停计划

在不影响召募资金投资模样开导和公司正常谋划的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置召募资金进行现款不停，增多资金收益，为公司及鼓吹获取更多的投资请教，公司资金使用安排合理。

（二）本次现款不停金额

本次使用闲置召募资金进行现款不停金额为东说念主民币10,000万元。

（三）资金起首

1、资金起首：公司向特定对象刊行股票的部分闲置召募资金。

2、召募资金基本情况

把柄中国证券监督不停委员会出具的《对于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号），公司本次向特定对象刊行东说念主民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为东说念主民币1.00元，刊行价钱为东说念主民币44.39元/股，召募资金总数999,999,986.44元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币20,170,308.87元，骨子召募资金净额为东说念主民币979,829,677.57元。上述召募资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象刊行开立的召募资金专项存储账户中，由容诚管帐师事务所（额外普通结伴）于2024年1月11日出具的《验资请教》（容诚验字[2024]110Z0001号）给予考证。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与保荐机构、存放召募资金的营业银行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》。同期，针对触及子公司为主体的召募资金投资模样，签署了《召募资金专户存储四方监管公约》。

把柄公司《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票召募评释书（注册稿）》表露的召募资金使用计划，公司集聚骨子的召募资金净额情况，于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于调治募投模样拟进入召募资金金额的议案》，同意公司把柄向特定对象刊行股票召募资金骨子情况，对本次募投模样拟进入召募资金金额进行调治。具体内容详见公司表露的《对于调治募投模样拟进入召募资金金额的公告》。本次调治后向特定对象刊行股票召募资金投资模样及召募资金使用计划如下：

（四）投资面容

1、现款不停品种

公司将按照关系法律法例要求，严格按捺风险，使用暂时闲置召募资金投资安全性高、流动性好的保本型搭理产物，且该等现款不停产物不得用于质押，毋庸于以证券投资为计划的投资举止。

2、实施面容

公司董事会授权董事长在上述额度和期限领域巨匠使该项投资决策权并签署关系合同文献，包括但不限于：遴选及格专科搭理机构行为受托方、明确奉求搭理金额、期间、遴选奉求搭理产物品种、签署合同及公约等。

3、本次搭理产物基本情况

4、奉求搭理合同的主要条目

公司于2024年4月24日购买了中信银行股份有限公司的搭理产物，合同主要条目如下：

5、使用召募资金现款不停的评释

本次使用召募资金进行现款不停，妥当安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相蜕变召募资金用途的情况，本次使用召募资金进行现款不停不影响募投项计划正常进行，不存在毁伤鼓吹利益的情况。

（五）投资期限

本次购买的搭理产物存续期限为30天。

二、审议门径

公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议登第五届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不停的议案》，同意公司及子公司使用总数不逾越东说念主民币40,000万元的暂时闲置召募资金进行现款不停。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议登第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于增多使用部分闲置召募资金进行现款不停及召募资金余额以协定入款面容存放的议案》，同意公司增多使用不逾越东说念主民币40,000万元的闲置召募资金进行现款不停。本次增多40,000万元现款不停额度后，公司及子公司使用闲置召募资金进行现款不停的总数度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不逾越东说念主民币40,000万元调治为不逾越东说念主民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起十二个月内灵验。单笔投资期限不得逾越十二个月，在上述额度及期限领域内可轮回移动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限领域巨匠使该项投资决策权并签署关系合同文献。公司监事会对上述事项发表了明确的同意见地，保荐机构对上述事项出具了同意的核查见地。

三、投资风险分析及风控步骤

（一）投资风险

1、公司本次使用闲置召募资金进行现款不停的投财富品为安全性高、流动性好、保本型搭理产物，风险可控。产物存续期间，公司将与受托方保执密切计划，实时追踪搭理资金的运作情况，加强风险按捺和监督，严格按捺资金的安全性。公司颓靡董事、监事会有权对资金不停使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专科机构进行审计。

2、本次购买的搭理产物为保本型搭理产物，虽总体风险可控，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受商场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，搭理收益具有不信赖性。

3、公司将把柄经济场合以及金融商场的变化应时适量的介入，因此短期投资的骨子收益不可预期。

（二）风险按捺步骤

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金不停和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一轨范运作》等相关礼貌办理关系现款不收歇务，轨范使用召募资金。

2、公司将严格遵从审慎投资原则，投融资部关系东说念主员将实时辰析和追踪产物投向、模样进展情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时遴选相应的步骤，按捺投资风险。

3、颓靡董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专科机构进行审计。

4、公司将建立台账，实时辰析和追踪资金的运作情况，加强风险按捺和监督，严格按捺资金安全。

5、公司将严格把柄中国证券监督不停委员会和上海证券交易所的关系礼貌，实时履行信息表露的义务。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置召募资金进行现款不停，是在确保公司召募资金投资模样所需资金和保证召募资金安全的前提下实施的，不存在变相蜕变召募资金用途的情况，不会影响公司召募资金正常使用和召募资金投资项计划开导，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同期，公司对部分闲置召募资金应时进行现款不停，不错提高资金使用效用，取得一定的投资收益，为公司和鼓吹谋取更多的投资请教。

公司进行现款不停的产物将严格按照“新金融用具准则”的要求处理，可能影响财富欠债表中的“交易性金融财富”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务用度”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-058

营口金辰机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场集聚通讯的气象召开，会议示知于2024年4月15日以电子邮件、电话示知等面容发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主执，本次会议的召集、召开和表决门径妥当相关法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《营口金辰机械股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）的相关礼貌，会议正当灵验。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《对于公司2023年度监事会使命请教的议案》

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（二）会议审议通过了《对于公司2023年年度请教过火提要的议案》

监事会合计：(一)公司2023年年度请教的编制和审议门径轨范正当，妥当法律、法例、《公司轨则》和公司里面不停轨制的各项礼貌，内容着实、准确、完好。

(二)公司2023年年度请教的内容和气象妥当中国证监会和上海证券交易所的各项礼貌，所包含的信息着实客不雅反应了公司今年度的财务现象和谋划恶果。

(三)未发现参与2023年年度请教编制和审议的东说念主员存在违抗守密礼貌的举止。

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2023年年度请教》及《营口金辰机械股份有限公司2023年年度请教提要》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（三）会议审议通过了《对于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算请教的议案》

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（四）会议审议通过了《对于公司2023年度计提财富减值准备的议案》

监事会合计：公司把柄《企业管帐准则》及公司关系管帐政策的礼貌计提财富减值准备，门径正当，依据充分，妥当公司财富的骨子情况，审议及表决门径妥当关系礼貌。

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于计提财富减值准备的公告》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《对于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会合计：本次利润分配决议是在充分有计划公司后续发展及资金实验需求等身分情况下制定的，妥当公司谋划近况和发展战术，有益于公司可执续发展，有益于珍摄鼓吹的永恒利益，不存在毁伤公司鼓吹，十分是中小鼓吹利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站表露（www.sse.com.cn）的《对于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（六）会议审议通过了《对于公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项请教的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项请教》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《对于公司2023年度里面按捺评价请教的议案》

监事会合计：公司已建立较为完好的里面按捺不停体系，各项里面按捺轨制妥当国度相关法律、法例和监管部门的要求。公司里面按捺体系的建立和实施，灵验地栽植了公司的谋划不停水和缓风险腐臭才略，保证了公司各项业务有序运行和公司财富的安全。妥当《企业里面按捺轨范》等法律法例要求，全面、着实、准确反应了公司里面按捺骨子情况。

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2023年度里面按捺评价请教》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（九）会议审议了《对于监事薪酬决议的议案》

把柄国度相关法律法例及《公司轨则》的关系礼貌，按照株连与收益相匹配原则，集聚公司的骨子谋划情况，信赖在职监事薪酬提案如下：

公司监事把柄其在公司担任的具体不停职务，按照公司关系薪酬与侦察不停轨制领取薪酬。

整体监事对本议案遁入表决，本议案告成提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（十）会议审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会合计：公司开展外汇套期保值业务与坐褥谋划密切关系，能进一步提高公司应付外汇波动风险的才略，更好地规避和腐臭外汇汇率波动风险，其决策门径妥当国度相关法律、法例及《公司轨则》的礼貌，不存在毁伤公司及中小鼓吹利益的情形。因此，咱们一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《对于公司坚决销售合同暨关联交易的议案》

监事会合计：公司与关联方凯辰智氢装备（营口）有限公司的销售举止是基于坐褥谋划的需要，不存在毁伤公司及鼓吹利益十分是中小鼓吹利益的情形，对公司的颓靡性不组成影响。

具体内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于关联交易的公告》。

表决情况：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-049

营口金辰机械股份有限公司对于

公司2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

要紧内容领导：

● 每股分配比例：A股每股派发现款红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管分配总数不变，相应调治每股分配比例，并将另行公告具体调治情况。

一、利润分配预案内容

经容诚管帐师事务所（额外普通结伴）审计，限制2023年12月31日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为东说念主民币259,130,540.56元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分配的股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每股派发现款红利0.20元（含税）。限制2024年3月31日，公司总股本138,593,088股，以此筹画推测拟派发现款红利27,718,617.60元（含税）。占2023年度包摄于母公司鼓吹的净利润的30.83%。

如在本公告表露之日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟保管分配总数不变，相应调治每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调治情况。

本次利润分配决议尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

二、公司履行的决策门径

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决收尾审议通过了《对于公司2023年度利润分配预案的议案》，本决议妥当《公司轨则》礼貌的利润分配政策和公司已表露的鼓吹请教盘算，并同意将该议案提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

（二）监事会见地

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《对于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会合计：本次利润分配决议是在充分有计划公司后续发展及资金实验需求等身分情况下制定的，妥当公司谋划近况和发展战术，有益于公司可执续发展，有益于珍摄鼓吹的永恒利益，不存在毁伤公司鼓吹，十分是中小鼓吹利益的情形。

三、关系风险领导

本次利润分配决议集聚了公司盈利情况、异日的资金需求等身分，不会形成公司流动资金辛苦，不会对公司谋划现款流产生紧要影响，不会影响公司正常谋划和恒久发展。

本次利润分配决议尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议批准后实施，敬请高大投资者精采投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-050

营口金辰机械股份有限公司对于

续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发挥能够紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律株连。

要紧内容领导：

● 拟续聘的管帐师事务所：容诚管帐师事务所（额外普通结伴）（以下简称“容诚管帐师事务所”）。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，远离审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚管帐师事务所行为公司2024年度财务审计和里面按捺审计机构，聘期一年，并提请鼓吹大会授权董事会信赖审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议。

一、拟聘任管帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚管帐师事务所由原华普天健管帐师事务所（额外普通结伴）改名而来，脱手成立于1988年8月，2013年12月10日改制为额外普通结伴企业，是国内最早获准从事证券管行状务的管帐师事务所之一，恒久从事证券管行状务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

2.东说念主员信息

首席结伴东说念主肖厚发，限制2023年12月31日，容诚管帐师事务所共有结伴东说念主179东说念主，共有注册管帐师1,395东说念主，其中745东说念主签署过证券管行状务审计请教。

3.业务范畴

容诚管帐师事务所经审计的2022年度收入总数为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚管帐师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总数42,888.06万元，客户主要集聚在制造业（包括但不限于筹画机、通讯和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业、建筑遮拦和其他建筑业）及信息传输、软件和信息本事管行状，建筑业，批发和零卖业，水利、环境和环球设施不收歇，交通输送、仓储和邮政业，科学征询和本事管行状，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，文化、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚管帐师事务所对营口金辰机械股份有限公司所在的交流业业上市公司审计客户学派为260家。

4.投资者保护才略

容诚管帐师事务所已购买注册管帐师职业株连保障，职业保障累计补偿名额不低于2亿元，职业保障购买妥当关系礼貌。

近三年在执业中关系民事诉讼承担民事株连的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网(300104)信息本事（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券无剃头挥株连纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健管帐师事务所（北京）有限公司和容诚管帐师事务所（额外普通结伴）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的赔本，在1%领域内与被告乐视网承担连带补偿株连。华普天健管帐师事务所及容诚管帐师事务所收到判决后已拿起上诉，限制当今，本案尚在二审诉讼门径中。

5.诚信记录

容诚管帐师事务所近三年因执业举止受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督不留步骤12次、自律监管步骤1次、自律责罚1次。

14名从业东说念主员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业举止受到自律监管步骤各1次，3名从业东说念主员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业举止受到自律责罚各1次；27名从业东说念主员近三年在容诚管帐师事务所执业期间受到监督不留步骤各1次，1名从业东说念主员近三年在容诚管帐师事务所执业期间受到监督不留步骤2次，1名从业东说念主员近三年在容诚管帐师事务所执业期间受到监督不留步骤3次。3名从业东说念主员近三年在其他管帐师事务所执业期间受到监督不留步骤各1次。

（二）模样信息

1.基本信息

模样结伴东说念主：闫长满，2010年景为中国注册管帐师，2008年脱手从事上市公司审计业务，2008年脱手在容诚管帐师事务所执业，2023年脱手为营口金辰机械股份有限公司提供审计处事；近三年签署过七彩化学(300758)、桃李面包(603866)、芯源微等多家上市公司审计请教。

模样署名注册管帐师：王丽艳，1995年景为中国注册管帐师，1999年脱手从事上市公司审计业务，2002年脱手在容诚管帐师事务所执业，2014年脱手为营口金辰机械股份有限公司提供审计处事；除了为公司提供审计处事外，近三年签署过凌源钢铁股份、奥维通讯(002231)股份有限公司2家上市公司审计请教。

模样质地复核东说念主：郎海红，2005年景为中国注册管帐师，2005年脱手从事上市公司审计业务，2005年脱手在容诚管帐师事务所执业，领有多年证券管行状务使命训戒，无兼职。

2.上述关系东说念主员的诚信记录情况

模样结伴东说念主闫长满、署名注册管帐师王丽艳、模样质地复核东说念主郎海红近三年内未始因执业举止受到刑事处罚、行政处罚、监督不留步骤和自律监管步骤、治安责罚。

3.颓靡性

容诚管帐师事务所及上述东说念主员不存在违抗《中国注册管帐师职业说念德守则》对颓靡性要求的情形。

4.审计收费

审计收费订价原则：把柄本公司的业务范畴、所处行业和管帐处理复杂进程等多方面身分，并把柄本公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和进入的使命量以及事务所的收费圭臬信赖最终的审计收费。

本期年报审计用度为85万元，较上期审计用度未发生变化。

本期内控审计用度为10万元，较上期审计用度未发生变化。

二、拟续聘管帐事务所履行的门径

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2024年4月23日召开董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚管帐师事务所（额外普通结伴）的专科胜任才略、投资者保护才略、颓靡性和诚信现象等信息进行了发达审查，合计其在担任公司2023年度审计机构期间严格遵照《证券法》等关系法律法例的要求，具有证券、期货关系业务从业阅历及丰富的执业训戒，竭力守法，遵命颓靡、客不雅、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计使命，为公司出具的审计请教客不雅、公正地反应了公司的财务现象和谋划恶果。为保执审计使命的连结性，公司拟续聘管帐师事务所的计划不存在毁伤公司、整体鼓吹十分是中小鼓吹利益的情形。咱们同意将该关系议案提交本次董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第五次会议以7票赞赏，0票反对，0票弃权审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚管帐师事务所（额外普通结伴）行为公司2024年度财务审计和里面按捺审计机构，聘期一年，并提请鼓吹大会授权董事会信赖审计机构的报酬等具体事宜。

（三）本次聘任公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度鼓吹大会审议，并自公司2023年年度鼓吹大会审议通过之日起成效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日